证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2013-012



               上海锦江国际旅游股份有限公司
          监事会临时会议（通讯表决）决议公告


       本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



       公司监事会于 2013 年 4 月 24 日召开临时会议（通讯表决），应

到监事 3 名，实到 3 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有

关规定，所作决议合法有效。会议经审议并一致通过如下事项：

       一、同意《关于公司监事会换届选举的议案》

       公司第六届监事会监事 3 年任期即将届满，根据《公司法》和《公

司章程》规定须进行换届选举。公司监事会由 3 名监事组成，分别由

2 名股东代表和 1 名职工代表担任，职工代表监事由公司通过职工民

主程序产生。经征求控股股东上海锦江国际酒店（集团）股份有限公

司的意见，现提出公司第七届监事会股东代表监事候选人名单如下：

叶明、朱永建。

       该议案将提请股东大会审议。

       公司第七届监事会职工代表监事将由公司通过职工民主程序产

生。

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    二、批准《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》，并发表审核

意见如下:

    1、季报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定。

    2、季报内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，

所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况。

    3、监事会没有发现参与季报编制和审议的人员有违反保密规定

的行为。

    具体内容详见《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。



                                  上海锦江国际旅游股份有限公司

                                            监事会

                                       2013 年 4 月 26 日

附件：第七届股东代表监事候选人简历

    1、叶明，男，1958年5月出生，大学，曾任锦江国际（集团）有

限公司纪委专员、监察室主任助理、监察室副主任。现任公司监事会

主席、党委副书记等职。

    2、朱永建，男，1967年出生，大学，曾任锦江国际（集团）地

产事业部财务主管、地产事业部外派财务总监等职。现任公司监事、

审计室副主任等职。

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