锦旅Ｂ股：董事会临时会议（通讯表决）决议公告2013-04-25
证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2013-011
上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会临时会议（通讯表决）决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
公司董事会于 2013 年 4 月 24 日召开临时会议（通讯表决），应
到董事 9 名，实到 9 名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的
有关规定，所作决议合法有效。会议经审议并一致通过如下事项：
一、同意《关于公司董事会换届选举的议案》
公司第六届董事会董事 3 年任期即将届满，根据《公司法》和《公
司章程》规定须进行换届选举。经征求控股股东上海锦江国际酒店（集
团）股份有限公司的意见，现提出公司第七届董事会董事候选人名单
如下：
邵晓明、包磊、陈璘、朱虔、康鸣、庄琦、李垣（独立董事）、
徐志炯（独立董事）、楼嘉军（独立董事）。
独立董事候选人的任职资格和独立性尚须经上海证券交易所备
案审核无异议后提交股东大会表决。
该议案将提请股东大会审议。
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独立董事关于公司第七届董事会候选人发表独立意见如下：
1、经审阅公司第七届董事会候选人个人工作履历等有关资料，
没有发现有违反《公司法》关于董事任职相关规定的情况，以及被中
国证监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。所提名董事
候选人任职资格均合法。
2、公司董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司
章程》相关规定，董事提名程序合法。
3、上述董事及独立董事提名，没有损害股东权益的现象。
独立董事：李垣、徐志炯、楼嘉军
二、批准《关于公司 2013 年第一季度报告的议案》
三、批准《关于召开公司2012年年度股东大会的议案》
具体内容详见《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站
（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司
董事会
2013 年 4 月 26 日
附件一：第七届董事会董事候选人简历
1、邵晓明，男，1958年2月出生，大学，曾任锦海捷亚国际货运
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有限公司总经理，上海锦江国际实业投资股份有限公司副总裁等职。
现任公司董事长、首席执行官等职。
2、包磊，男，1970年8月出生，大学，曾任上海新锦江大酒店总
经理助理、副总经理，上海锦江德尔互动有限公司高级副总裁。现任
公司副董事长，锦江国际商务有限公司和上海锦江国际电子商务有限
公司副董事长、首席执行官等职。
3、陈璘，男，1974年7月出生，大学，曾任上海上会会计师事务
所项目经理、出资人，德勤华永会计师事务所审计部高级经理。现任
公司董事，锦江国际（集团）有限公司计划财务部副经理、金融事业
部副总经理等职。
4、朱虔，男，1973年11月出生，大学，曾任锦江（集团）有限
公司、锦江国际（集团）有限公司投资发展部副经理、资源集成部经
理助理等职。现任公司董事，锦江国际（集团）有限公司投资发展部
经理，上海锦江国际投资管理有限公司副总裁等职。
5、康鸣，男，1971年11月出生，硕士，曾任上海锦江国际酒店
发展股份有限公司董事会秘书。现任公司董事，上海锦江国际酒店（集
团）股份有限公司执行董事、董事会秘书、联席公司秘书、董事会执
行委员会秘书长(副总裁)等职。
6、庄琦，女，1964年8月出生，大专，取得中国注册会计师、中
国注册税务师资格，高级会计师职称。曾任上海建国宾馆有限公司财
务部经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部副总监等
职。现任公司财务总监。
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7、李垣（独立董事），男，1961年10月出生，博士，曾任西安交
通大学管理学院院长等职。现任公司独立董事，上海交通大学安泰经
济与管理学院执行院长，双钱集团股份有限公司独立董事等职。
8、徐志炯（独立董事），男，1949 年11月出生，硕士，曾任上
海联合产权交易所副总裁等职。现任公司独立董事，上海联合产权交
易所顾问，上海三毛企业（集团）股份有限公司独立董事，上海物资
贸易股份有限公司独立董事，上海爱建股份有限公司独立董事等职。
9、楼嘉军（独立董事），男，1957年9月出生，博士，曾任华东
师范大学商学院旅游系主任等职。现任公司独立董事，华东师范大学
商学院教授、休闲研究中心主任等职。
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