证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2013-014
上海锦江国际旅游股份有限公司
2012年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
公司于 2013 年 5 月 29 日上午 9：00，在上海市北京西路 1277
号国旅大厦 3 楼会议室，召开公司 2012 年年度股东大会。
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数 23
其中：内资股股东人数（有外资股公司适用） 1
外资股股东人数（有外资股公司适用） 22
所持有表决权的股份总数（股） 67,356,908
其中：内资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 66,556,270
外资股股东持有股份总数（有外资股公司适用） 800,638
1
占公司有表决权股份总数的比例（%） 50.8138
其中：内资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 50.2098
外资股股东持股占股份总数的比例（有外资股公司适用） 0.6040
（三）会议由公司董事会召集，董事长邵晓明先生主持会议，采
用现场记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（四）公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议情况。
公司在任董事 9 人，出席 7 人，独立董事楼嘉军先生、董事陈璘
先生因公务未出席会议。公司在任监事 3 人，出席 3 人。公司董事会
秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 提案审议情况
票数及比例（%）
议案
议案内容
赞成 反对 弃权
序号
全体: 全体: 全体:
67,346,908 0 10,000
(99.9852%) (0.0000%) (0.0148%)
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
《公司董事会 2012 年年
66,556,270 0 0
1 度工作报告》
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
790,638 0 10,000
(98.7510%) (0.0000%) (1.2490%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,346,908 0 10,000
(99.9852%) (0.0000%) (0.0148%)
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
《公司监事会 2012 年年
66,556,270 0 0
2 度工作报告》
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
790,638 0 10,000
(98.7510%) (0.0000%) (1.2490%)
是否通过 通过
3 《公司 2012 年度财务决 全体: 全体: 全体:
2
算报告》 67,346,908 0 10,000
(99.9852%) (0.0000%) (0.0148%)
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
66,556,270 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
790,638 0 10,000
(98.7510%) (0.0000%) (1.2490%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,342,023 0 14,885
(99.9779%) (0.0000%) (0.0221%)
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
《公司 2012 年度利润分
66,556,270 0 0
4 配方案》
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
785,753 0 14,885
(98.1409%) (0.0000%) (1.8591%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,346,908 0 10,000
(99.9852%) (0.0000%) (0.0148%)
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
《公司 2012 年年度报告
66,556,270 0 0
5 （全文和摘要）》
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
790,638 0 10,000
(98.7510%) (0.0000%) (1.2490%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,346,908 0 10,000
(99.9852%) (0.0000%) (0.0148%)
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
《关于修改公司章程部
66,556,270 0 0
6 分条款的议案》
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
790,638 0 10,000
(98.7510%) (0.0000%) (1.2490%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
《关于 2013 年度续聘财 67,346,908 0 10,000
7 务报表审计会计师事务 (99.9852%) (0.0000%) (0.0148%)
所的议案》 国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
66,556,270 0 0
3
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
790,638 0 10,000
(98.7510%) (0.0000%) (1.2490%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,346,908 0 10,000
(99.9852%) (0.0000%) (0.0148%)
《关于 2013 年度续聘内 国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
部控制审计会计师事务 66,556,270 0 0
8
所的议案》 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
790,638 0 10,000
(98.7510%) (0.0000%) (1.2490%)
是否通过 通过
《关于公司董事会换届
- - -
9 选举的议案》
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,345,708 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
《选举邵晓明先生为公 国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
其中： 66,556,270 0 0
司第七届董事会董事》 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
9.1
B 股: B 股: B 股:
789,438 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,345,008 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
《选举包磊先生为公司 国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
66,556,270 0 0
9.2 第七届董事会董事》 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
788,738 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
《选举陈璘先生为公司 67,344,808 0 0
9.3 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
第七届董事会董事》 国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
66,556,270 0 0
4
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
788,538 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,344,808 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
《选举朱虔先生为公司 国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
66,556,270 0 0
9.4 第七届董事会董事》 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
788,538 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,344,808 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
《选举康鸣先生为公司 国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
66,556,270 0 0
9.5 第七届董事会董事》 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
788,538 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,344,858 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
《选举庄琦女士为公司 国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
66,556,270 0 0
9.6 第七届董事会董事》 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
788,588 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,344,808 0 0
《选举李垣先生为公司 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
9.7 国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
第七届董事会独立董事》 66,556,270 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
5
788,538 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,344,808 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
《选举徐志炯先生为公
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
司第七届董事会独立董 66,556,270 0 0
9.8 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
事》
B 股: B 股: B 股:
788,538 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,344,808 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
《选举楼嘉军先生为公
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
司第七届董事会独立董 66,556,270 0 0
9.9 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
事》
B 股: B 股: B 股:
788,538 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
《关于公司监事会换届
- - -
10 选举的议案》
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
67,304,258 40,600 0
(99.9397%) (0.0603%) (0.0000%)
《选举叶明先生为公司
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
第七届监事会股东代表 66,556,270 0 0
10.1 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
监事》
B 股: B 股: B 股:
747,988 40,600 0
(94.8516%) (5.1484%) (0.0000%)
是否通过 通过
《选举朱永建先生为公 全体: 全体: 全体:
67,308,358 40,600 0
10.2 司第七届监事会股东代 (99.9397%) (0.0603%) (0.0000%)
表监事》 国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
6
66,556,270 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
752,088 40,600 0
(94.8782%) (5.1218%) (0.0000%)
是否通过 通过
本次股东大会审议的第 6 项议案《关于修改公司章程部分条款的
议案》为特别决议议案，已由出席本次股东大会有表决权的公司股东
（包括股东代理人）所持表决权总数的三分之二以上同意。
会议听取了独立董事徐志炯先生代表全体独立董事所作的《公司
独立董事 2012 年年度述职报告》。
三、律师见证情况
本次大会聘请上海市金茂律师事务所韩春燕律师、吴颖律师出席
会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的
表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议
合法、有效。
四、上网公告附件
本次大会法律意见书。
公司第七届董事会董事、第七届监事会监事的简历详见 2013 年
4 月 26 日《上海证券报》和上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司
2013 年 5 月 30 日
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