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公司公告

锦旅B股:董事会七届一次会议决议公告2013-05-29  

						  证券代码:900929 股票简称:锦旅B股 编号:临2013-015



           上海锦江国际旅游股份有限公司
             董事会七届一次会议决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    公司董事会于2013年5月29日在上海市北京西路1277号国旅大厦

3楼会议室召开七届一次会议。会议由邵晓明先生主持,应到董事9

名,实到9名。董事会会议通知和材料于会议召开10日以前书面形式

发出。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定,所作决

议合法有效。会议经过充分讨论,审议并一致通过如下事项:

    一、《关于选举公司第七届董事会董事长、副董事长的议案》

    选举邵晓明先生为公司第七届董事会董事长、包磊先生为副董事

长。任期与本届董事会任期一致。

    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

    二、《关于选举公司第七届董事会专门委员会成员的议案》

    选举独立董事徐志炯先生、独立董事李垣先生、董事陈璘先生为

审计委员会委员,由徐志炯先生担任主任委员。

    选举独立董事李垣先生、独立董事楼嘉军先生、副董事长包磊先


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生为薪酬与考核委员会委员,由李垣先生担任主任委员。

       审计委员会、薪酬与考核委员会的任期与本届董事会任期一致。

       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       三、《关于聘任公司首席执行官的议案》

       聘任邵晓明先生为公司首席执行官。任期与本届董事会任期相

同。

       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       四、《关于聘任公司副总裁的议案》

       根据首席执行官的提名,聘任胡倩立女士和袁庄先生为公司副总

裁。任期与本届董事会任期相同。

       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       五、《关于聘任公司财务总监的议案》

       根据首席执行官的提名,聘任庄琦女士为公司财务总监。任期与

本届董事会任期相同。

       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       六、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

       根据首席执行官的提名,聘任沈贇先生为公司董事会秘书。任期

与本届董事会任期相同。

       表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。

       七、《关于聘任公司证券事务代表的议案》

       根据首席执行官的提名,聘任史萍女士为公司证券事务代表。任

期与本届董事会任期相同。


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    表决结果:9 票同意,0 票反对,0 票弃权。



    公司独立董事对高级管理人员聘任发表以下独立意见:

    1、经审阅公司首席执行官邵晓明先生、公司副总裁胡倩立女士

和袁庄先生、公司财务总监庄琦女士、公司董事会秘书沈贇先生的个

人工作履历等有关资料,没有发现有违反《公司法》关于高级管理人

员任职相关规定的情况,以及被中国证监会确定为市场禁入者,并且

禁入尚未解除的现象。任职资格合法。

    2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。

    独立董事:李垣、徐志炯、楼嘉军



    具体内容详见上海证券交易所网站(WWW.SSE.COM.CN)。

    特此公告。

                                 上海锦江国际旅游股份有限公司

                                            董事会

                                        2013 年 5 月 30 日

附件一:相关人员简历

    1、邵晓明,男,1958年2月出生,大学。曾任锦海捷亚国际货运

有限公司总经理,上海锦江国际实业投资股份有限公司副总裁等职。

现任公司董事长、首席执行官等职。

    2、包磊,男,1970年8月出生,大学。曾任上海新锦江大酒店总

经理助理、副总经理,上海锦江德尔互动有限公司高级副总裁。现任


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公司副董事长,锦江国际商务有限公司和上海锦江国际电子商务有限

公司副董事长、首席执行官等职。

    3、李垣(独立董事),男,1961年10月出生,博士。曾任西安交

通大学管理学院院长等职。现任公司独立董事,上海交通大学安泰经

济与管理学院执行院长,双钱集团股份有限公司独立董事等职。

    4、徐志炯(独立董事),男,1949 年11月出生,硕士。曾任上

海联合产权交易所副总裁等职。现任公司独立董事,上海联合产权交

易所顾问,上海三毛企业(集团)股份有限公司独立董事,上海物资

贸易股份有限公司独立董事,上海爱建股份有限公司独立董事等职。

    5、楼嘉军(独立董事),男,1957年9月出生,博士。曾任华东

师范大学商学院旅游系主任等职。现任公司独立董事,华东师范大学

商学院教授、休闲研究中心主任等职。

    6、陈璘,男,1974年7月出生,大学。曾任上海上会会计师事务

所项目经理、出资人,德勤华永会计师事务所审计部高级经理。现任

公司董事,锦江国际(集团)有限公司计划财务部副经理、金融事业

部副总经理等职。

    7、胡倩立,女,1977年5月出生,硕士。曾任团市委宣传部主任

科员,团市委青年志愿者工作部副部长,上海世博会事务协调局园区

志愿者部部长助理,团市委学校部副部长等职。现任公司副总裁等职。

    8、袁庄,男,1955 年 4 月出生,大专。曾任上海锦江旅游有限

公司副总经理,上海国旅国际旅行社有限公司副总经理,公司总裁助

理等职。现任公司副总裁等职。


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    9、庄琦,女,1964年8月出生,大专。取得中国注册会计师、中

国注册税务师资格,高级会计师职称。曾任上海建国宾馆有限公司财

务部经理,上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部副总监等

职。现任公司董事、财务总监。

    10、沈贇,男,1978 年 5 月出生,大学。曾先后任职于上海锦

江国际酒店发展股份有限公司计划财务部和上海锦江国际酒店(集

团)股份有限公司董事会办公室。现任公司董事会秘书等职。

    11、史萍,女,1978 年 10 月出生,硕士。曾任公司市场部部员

等职。现任公司办公室副主任兼证券事务代表。




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