上海锦江国际旅游股份有限公司于2006年3月28日召开四届七次董事会及四
届三次监事会，会议审议通过如下决议：

    一、通过公司2005年度利润分配预案：每10股派人民币1.00元(含税)。

    二、通过公司2005年年度报告及其摘要。

    三、通过公司2006年度续聘德勤会计师事务所有限公司的议案。

    四、通过公司2006年度日常关联交易预测的议案。

    五、同意公司出资657.34万元参与上海浦江游览有限公司增资扩股，增资后
，公司占20%股权。

    董事会决定于2006年5月18日下午召开第十八次股东大会(2005年年会)，审
议以上有关及其它相关事项。