证券代码：900929 股票简称：锦旅 B 股 编号：临 2013-021



            上海锦江国际旅游股份有限公司
  关于调整2013年度部分日常关联交易预计的公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



重要内容提示：

 本次调整日常关联交易预计无需提交公司股东大会审议。

 日常关联交易对上市公司无重大影响，本公司不会因此对关联方

   形成较大的依赖。



    一、日常关联交易基本情况

    （一）日常关联交易履行的审议程序

    1、公司董事会六届八次会议审议通过了《公司日常关联交易议

案》。根据公司日常关联交易实际发生情况及预计至年末的预测情况，

2013 年 12 月 19 日，公司董事会临时会议（通讯表决）审议《关于

调整 2013 年度部分日常关联交易预计的议案》，关联董事包磊、陈璘、

康鸣、朱虔回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

    2、独立董事李垣、徐志炯、楼嘉军对上述议案进行了事先审议，
 发表独立意见如下：公司本次 2013 年度部分日常关联交易的预计调

 整符合经营业务的需要和规范关联交易行为的原则。公司董事会审议

 表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。希望公司具体

 实施本议案时继续坚持公司的独立性和保护公司利益及全体股东利

 益的原则。

      3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公

 司的日常关联交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》

 的规定；交易事项定价公允，没有违反公开、公平、公正的原则，且

 不影响公司运营的独立性，不存在损害公司和中小股东利益的行为，

 符合公司整体利益；同意将该议案提请公司董事会审议。关联董事陈

 璘回避表决。

      4、2013 年 12 月 19 日，公司监事会临时会议审议《关于调整 2013

 年度部分日常关联交易预计的议案》，全体监事一致审议通过该议案。

      5、公司调整后日常关联交易预计未达到公司最近一期经审计净

 资产的 5%，该议案无需经公司股东大会审议表决。



      （二） 调整2013年度部分日常关联交易预计情况

                                              单位：元     币种：人民币
  关 联 交 关联人        关联交易内 2013 年初        调整后 2013 年 变动金额
易类别                   容         预计金额         预计金额
向 关 联 人 其他锦江国际 提供旅游相   3,000,000.00     5,000,000.00   2,000,000.00
提供劳务 （集团）有限 关服务
            公司的子公司
接 受 关 联 其他锦江国际 接受旅游相   8,000,000.00    14,000,000.00   6,000,000.00
人 提 供 的 （集团）有限 关服务
劳务        公司的子公司
    经上述两项预计金额调整后，本公司日常关联交易预计金额合计

由 26,200,000 元调整至 34,200,000 元；除上述两项预计金额调整之外，

本公司本年度其他日常关联交易预计金额没有发生变化。



    二、关联方介绍和关联关系

    1、锦江国际（集团）有限公司

    关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东

    注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼

    法人代表：俞敏亮

    注册资本：人民币 20 亿元

    成立日期：1991 年 4 月 13 日

    经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，

    游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁、

产权经纪及相关项目的咨询。【以上项目涉及许可的凭许可证经营】



    2、上海锦江国际电子商务有限公司

    关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东的子公司

    注册地址：上海市广中西路 757 号 1008 室

    法人代表：陈礼明

    注册资本：人民币 1 亿元

    成立日期：2012 年 8 月 30 日

    经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融服务），从事信
息技术领域内的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投

资，商务咨询，会展服务，票务代理（除特许经营），酒店和餐饮信

息咨询服务，订房服务，旅游咨询（除旅行社业务），企业管理咨询，

企业形象策划，设计、制作各类广告，国内贸易（除专项规定），从

事货物与技术的进出口业务。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证

件经营】



    三、部分日常关联交易预计调整的主要原因

    上述关联交易大部分系与锦江国际（集团）有限公司下属上海锦

江国际电子商务有限公司之间的交易。今年以来，随着该公司电子商

务业务的快速扩张，本公司与该公司之间的交易随之增长。



    四、关联交易主要内容和定价政策

    公司与关联方的日常关联交易，按市场公允价的原则和旅游行业

或社会公认的一般规则具体商定并签订不同协作项目的不同期限的

协议，关联交易价格与市场价格之间无重大差异。



    五、关联交易目的和对上市公司的影响

    上述关联交易属同一集团兄弟公司或关联公司与公司之间提供

的旅游服务。该类关联交易以市场公允价和便利服务为导向，不影响

公司的独立性、无损害公司的利益和股东利益，也不会对公司财务状

况和经营成果产生重大影响。
具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

特此公告。



                          上海锦江国际旅游股份有限公司

                                      董事会

                                 2013 年 12 月 20 日