证券代码：900929 股票简称：锦旅 B 股 编号：临 2014-001



               上海锦江国际旅游股份有限公司
                董事会七届三次会议决议公告


       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



       上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）
于 2014 年 1 月 9 日上午，在公司会议室召开董事会七届三次会议。
会议应到董事 9 名，实到董事 9 名。符合《公司法》和《公司章程》
的有关规定。会议审议并通过了《关于公司部分高级管理人员职务调
整的议案》。
       为进一步充实公司行政管理层，董事会经讨论决定，通过以下高
级管理人员调整事项：经董事长邵晓明先生提名，聘任包磊先生为公
司首席执行官，邵晓明先生不再担任公司首席执行官。
       董事会对邵晓明先生在担任公司首席执行官期间的工作业绩表
示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所做的贡献表示衷心感
谢。
       表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。
       董事包磊回避表决。
       公司独立董事发表以下独立意见：
       1、经审阅包磊先生的个人工作履历等有关资料，没有发现有违
反《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证
监会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。任职资格合法。
    2、聘任的程序符合《公司法》和《公司章程》相关规定。
    （附：包磊先生简历）
    特此公告。



                               上海锦江国际旅游股份有限公司
                                           董事会
                                      2014 年 1 月 10 日



附：简历
    包磊，男，1970 年 8 月出生，大学。曾任上海新锦江大酒店总
经理助理、副总经理，上海锦江德尔互动有限公司高级副总裁；现任
上海锦江国际旅游股份有限公司副董事长、首席执行官。