证券代码：900929       证券简称：锦旅 B 股   公告编号：临 2014-005

               上海锦江国际旅游股份有限公司
                 监事会七届三次会议决议公告
   本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担
个别及连带责任。

       公司监事会于2014年3月25日在上海市南京东路505号海仑宾馆召

开七届三次会议。会议由监事长叶明先生主持。会议审议通过以下事

项：

       一、同意《公司监事会 2013 年年度工作报告》

       该议案将提请股东大会审议。

       二、同意《公司 2013 年年度报告（全文和摘要）》

       监事会认为：

       1. 年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管

理制度的各项规定；

       2. 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，

真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等信息；

       3. 监事会未发现有擅自泄露年报内容的行为；

       该议案将提请股东大会审议。

       三、同意《公司 2013 年度财务决算报告（附财务报表审计报告）》

       监事会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无

保留意见的审计报告无异议。

       该议案将提请股东大会审议。

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    四、同意《公司 2013 年度内部控制自我评价报告（附内部控制审

计报告）》

    五、同意《公司日常关联交易议案》

    六、通报公司董事会审计委员会提交的《公司关联人名单》。



    具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。




                                  上海锦江国际旅游股份有限公司
                                             监事会
                                        2014 年 3 月 27 日




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