证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2014-008



                  上海锦江国际旅游股份有限公司
            关于召开公司2013年年度股东大会的通知


           本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

       误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

       担个别及连带责任。



          重要内容提示：
          是否提供网络投票：否
          公司股票是否涉及融资融券、转融通业务：否



          一、召开会议的基本情况
          （一）股东大会届次：公司第二十八次股东大会（2013年年度股
   东大会）。
          （二）股东大会的召集人：公司董事会。
          （三）会议召开的日期和时间：2014年5月29日上午9：00 。
          （四）会议的表决方式：现场投票方式。
          （五）会议地点：在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼会议室。
          二、会议审议事项

议案                                             是否为特别   是否为累计
                        议案内容
序号                                                决议          投票
1     《公司董事会 2013 年年度工作报告》              否           否

2     《公司监事会 2013 年年度工作报告》              否           否

3     《公司 2013 年度财务决算报告》                  否           否

4     《公司 2013 年度利润分配方案》                  否           否

5     《公司 2013 年年度报告（全文和摘要）》          否           否

6     《关于2014年度续聘财务报表审计会计师            否           否

      事务所的议案》

7     《关于2014年度续聘内部控制审计会计师            否           否

      事务所的议案》

        本次会议还将听取公司独立董事所作出的《公司独立董事 2013

    年年度述职报告》。

        公司已分别于 2014 年 3 月 27 日和 4 月 29 日在《上海证券报》、

    《大公报》及上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）披露上述议案

    或相关内容。
        三、会议出席对象
        （一）在股权登记日持有公司股份的股东。
        本次股东大会的股权登记日为 2014 年 5 月 23 日。凡于 2014 年
    5 月 23 日下午收市时（B 股最后交易日为 5 月 20 日），在中国证券
    登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东均有权出
    席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该
    代理人不必是公司股东。
        （二）公司董事、监事和高级管理人员。
        （三）公司聘请的律师。
    四、会议登记方法
    （一）登记时间：2014 年 5 月 27 日 10：00—16：00。

    （二）登记地点：上海市延安东路100号联谊大厦27楼（延安东

路四川南路口，公交车71、42、65、145 路等可到达）。

    （三）登记手续：股东应持有效身份证明和股东帐户卡办理登记，

委托代理人出席会议的，还应同时持有授权委托书，股东亦可在5月

27日前以信函或传真方式登记（以收到日为准）。

    （四）登记确认：以信函或传真方式登记的，必须提供内容完整、

笔迹工整的联系地址、邮政编码、电话或/和手机号码、传真号码等

通讯资料，并于会议召开日前向公司联系人电话确认。

    未登记不影响“股权登记日”登记在册的股东出席股东大会。

    五、其他事项

    （一）联系人：沈先生、史女士；

    （二）联系电话：（021）63299090；

    （三）传真号码：（021）63296636；

    （四）联系地址：上海市延安东路100号联谊大厦27楼；

    （五）邮政编码：200002。

    （六）相关费用：本次会期半天，出席会议股东及代表交通、食

宿费用自理。
    特此公告。
                                 上海锦江国际旅游股份有限公司
                                               董事会
                                          2014 年 4 月 29 日
       附件:授权委托书格式
                                  授权委托书


       上海锦江国际旅游股份有限公司：
           兹委托            先生（女士）代表本单位（或本人）出席2014
       年5月29日召开的贵公司2013年年度股东大会，并代为行使表决权。


       委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


       委托人身份证号：                        受托人身份证号：


       委托人持股数：                          委托人股东帐户号：


                                               委托日期：     年 月 日


序号       议案内容                                  同意     反对   弃权

   1       《公司董事会 2013 年年度工作报告》

   2       《公司监事会 2013 年年度工作报告》

   3       《公司 2013 年度财务决算报告》

   4       《公司 2013 年度利润分配方案》

   5       《公司 2013 年年度报告（全文和摘要）》

   6       《关于2014年度续聘财务报表审计会计师

           事务所的议案》
7       《关于2014年度续聘内部控制审计会计师

        事务所的议案》


    备注：
        委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择
    一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受
    托人有权按自己的意愿进行表决。