上海锦江国际旅游股份有限公司
2013年年度股东大会
会 议 资 料
二〇一四年五月二十九日
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目 录
一、会议议程
二、会议审议事项
1、公司董事会2013年年度工作报告
附件：公司独立董事2013年年度述职报告（附件非表决事项，供
股东审阅）
2、公司监事会2013年年度工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配方案
5、公司2013年年度报告（全文和摘要）
6、关于2014年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案
7、关于2014年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案
三、大会表决办法
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上海锦江国际旅游股份有限公司股东大会会议议程
会议名称 上海锦江国际旅游股份有限公司 2013 年年度股东大会
会议时间 2014 年 5 月 29 日上午 9：00
会议地点 上海市北京西路 1277 号国旅大厦 3 楼会议室
会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
会议主持人 邵晓明 董事长 会议法律见证 上海市金茂律师事务所
一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如
下报告：
1、公司董事会2013年年度工作报告
附件：公司独立董事2013年年度述职报告（附件非表决事项，
供股东审阅）
2、公司监事会2013年年度工作报告
3、公司2013年度财务决算报告
4、公司2013年度利润分配方案
会 5、公司2013年年度报告（全文和摘要）
议
议 6、关于2014年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案
程 7、关于2014年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案
二、股东或股东代表提问和发言
三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况
四、工作人员宣读《大会表决办法》
五、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
六、主持人宣布休会 20 分钟
七、工作人员宣布大会表决结果
八、上海市金茂律师事务所委派律师宣读《法律意见书》
九、主持人宣布会议结束
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2013年年度工作报告
（2014年5月29日公司2013年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
2013年工作回顾
一、公司董事会日常工作情况
年内公司董事会共召开了九次董事会会议和一次股东大会，在境
内外指定报刊和上海证券交易所国际互联网同时披露了四个定期报
告和二十一个临时报告，按照法律法规和《公司章程》的规定行使职
权和履行义务。
期间决定和实施的主要事项有：实施2012年度利润分配方案；修
订了《公司章程》部分条款；完成了董事会、监事会换届工作；制定
了《公司证券投资管理制度》。
二、加强内控，完善公司治理
根据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市公司治理专项
活动有关事项的通知》和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治
理专项活动的通知》要求，公司于2007年4月底启动了公司治理专项
活动。公司治理专项活动整改事项已全部完成整改，公司治理与《公
司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
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公司按照证券监管部门新出台的法规和规范性文件要求，制订了
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内部控制检查
监督制度》，进一步完善公司治理制度。为规范公司内幕信息知情人
和外部信息使用人的管理，根据相关监管要求，公司制定了《内幕信
息知情人和外部信息使用人管理制度》，于2010年4月6日公司董事会
五届七次会议审议通过，并于2012年3月27日公司董事会六届五次会
议进行修订，进一步加强了对内幕信息知情人和外部信息使用人的登
记备案。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重
大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
公司以财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本
规范》等规范、制度为标准，按照《企业内部控制评价指引》规定的
原则和评价程序，聘任内部控制审计会计师事务所对公司内部控制进
行客观的评价。截止于2013年12月31日未发现公司存在重大内部控制
缺陷，公司内部控制有效。
三、2013年度公司生产经营情况及主要财务指标
报告期内，公司实现出境旅游19.79万人次，同比增长14.53%；
实现国内旅游16.11万人次，同比下降8.93%；实现入境组团8.69万人
次，同比下降11.69%；实现入境接待12.96万人次，同比下降13.25%。
公司经营保持了平稳增长态势。报告期内，公司实现营业收入
211,633万元，比上年同期增长1.43%；实现营业利润6,516万元，比
上年同期增长28.92%；实现利润总额7,059万元，比上年同期增长
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29.70%；实现归属于上市公司股东的净利润5,841万元，比上年同期
增长38.63%。
公司围绕年度工作目标，重点开展了以下工作：
第一，巩固优势业务，推动新业务开发。公司所属上海国旅进
一步巩固邮轮包船优势业务，开创了6个月5个航次包船的新记录，共
接待游客超过10000人次；上海锦旅通过重点推进旅游产品的升级换
代和创新工作，保持出境游业务的快速增长；上旅（华亭海外）根据
市场需求变化，注册“呼朋唤友”品牌，不断推出小包团特色休闲度
假自主产品，逐步提高市场知名度。
第二，强化渠道建设，深化线上线下融合。公司完成了旗舰店的硬
件装修、改造以及经营模式调整工作，以“智慧旅游体验店”为主题，
全面提升了顾客消费体验；以中高端旅游定制服务中心为定位的锦江
国际旅游中心正式开业，突出客户互动与体验，是传统旅行社向现代
服务业转型的积极尝试；完成了WWW.JJTRAVEL.COM网站酒店、机票、
景点门票、保险等单项服务产品的开发和上线，进一步丰富网上销售
渠道产品线。
第三，加快结构调整，推进转型升级。以公司承担部分前期开发费
用的方式，鼓励旅行社企业加大自主品牌新产品研发力度，推进重大
项目市场运作，支持“呼朋唤友”品牌营销、邮轮包船推广、越南岘
港及新西兰等线路宣传。同时根据入境游业务趋势，采取“适度瘦身”
措施，优化人力资源配置。
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第四，提升服务质量，开展标准化建设。以宣传贯彻《旅游法》为
契机，进一步加强旅游服务质量监管力度，提高各旅游企业质量管理
意识。结合ISO质量管理体系和品牌建设，重点关注供应商筛选、客
户反馈、名牌产品申报等关键环节，落实标准化工作。
2014年工作要点
预计2014年世界经济仍处于危机后的恢复期,总体态势趋于稳
定；国内消费增长保持基本稳定，信息、文化、教育、健康、旅游等
消费热点不断涌现；受“三公”消费泡沫被挤出的影响，高端产品积
极面向市场进行转型,消费结构逐步发生改变。同时，随着“2014智
慧旅游年”拉开序幕，智慧服务、智慧管理和智慧营销将推动中国旅
游业加快向现代服务业转变，《旅游法》的全面贯彻实施将引导中国
旅游市场走向更加健康、可持续发展的道路。
国资国企改革，上海自贸区、迪斯尼和大虹桥建设等利好因素，将
推动上海相关服务产业，特别是旅游产业继续保持较快的增长速度；
但是信息的透明化、出行方式的便捷化、网络分享的普及化将极大改
变旅行社业务结构，出境游资质的放开、国内外投资者对旅游业的参
与都将对传统旅行社提出巨大挑战，旅游企业急需创新发展模式，提
升运用信息化技术的能力
第一，资源配置。将资源向成长性好的部门和企业集中，支持
盈利及具有发展前景的业务板块不断做大规模；加快对亏损单位的调
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整步伐，引导现有亏损企业实施减亏或退出长期经营效益不佳的投资
企业。推动所属旅游企业发挥整体优势，形成合作机制，增强整体竞
争力，促进共同发展。发挥金融资产助推主业发展的能力，集中流动
资金提高效益。
第二，线上线下。支持旅游企业将传统优势与网络技术将结合，充
分应用大数据、云计算等手段，优化服务模式，创新产品形式，迎合
新的市场需求，实现网络与实体、直销与分销的有效互补。
第三，转型发展。改变传统旅游业务操作手段和盈利模式，创建、
培育公司高端旅游品牌，支持旅行社企业不断提升公民游业务实力，
进一步提高产品研发和客源掌控能力，进一步提高产品附加值和经济
效益。同时针对入境游和国内游发展困境，制定专项对策。
第四，分类指导。加强公司总部建设，对各板块进一步细化分类指
导，提高所属企业市场敏锐度，在上海自贸区、迪斯尼、大虹桥建设
等热点中寻求商机，激发企业活力，培育新的盈利增长点。
第五，提升管理。加强过程管控，设立条线工作标准，提高所属企
业专业条线队伍素质。充分运用现代管理工具，全方位掌握企业经济
运行过程，进一步提高综合管理水平。
第六，人才集聚。不断提高经营团队素质，完善企业领导人员发现
培养、选拔任用、考核评价、激励约束机制，建立一支勇于创新、敢
于担当、勤于思考、严于律己的管理团队。通过合理流动和引进，壮
大专业化人才队伍，充实后备人才梯队，增强核心竞争力。
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以上报告请各位股东审议。
谢谢。
（注：公司三位独立董事的述职报告附后）
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上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事
2013年度述职报告
（2014年5月29日公司2013年年度股东大会）
各位股东：
作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》
等有关规定，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独
立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部
控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我
们在 2013 年度（即 2013 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）的工作情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
李垣，男，1961 年 10 月出生，博士。曾任西安交通大学管理学
院院长等职。现任公司独立董事，上海交通大学安泰经济与管理学院
执行院长，双钱集团股份有限公司独立董事等职。
徐志炯，男，1949 年 11 月出生，硕士。曾任上海联合产权交易
所副总裁等职。现任公司独立董事，上海联合产权交易所顾问，上海
物资贸易股份有限公司独立董事，上海爱建股份有限公司独立董事等
职。
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楼嘉军，男，1957 年 9 月出生，博士。曾任华东师范大学商学
院旅游系主任等职。现任公司独立董事，华东师范大学商学院教授、
休闲研究中心主任等职。
（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
我们均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2013 年度，我们参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员
会等会议，时常了解公司的生产经营和内部管理控制情况、关联交易
和财务管理情况、股东大会和董事会决议执行情况、业务发展和投资
项目的进展等情况，并查阅有关资料，与相关人员沟通，认真履行相
应职责；对需审议的议案，均认真审核议案材料并向有关人员了解情
况，再独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，我们未对公司本
年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
1. 参加董事会会议及股东大会情况
独立董事 出席股东大会
本年应参加董 亲自出 以通讯方式参加
委托出席次数 缺席次数 的次数
姓名 事会次数 席次数 次数
李垣 9 3 6 0 0 1
徐志炯 9 3 6 0 0 1
楼嘉军 9 3 6 0 0 0
2. 参加独立董事年报工作会议情况
独立董事 本年应参加会 亲自出席次 以通讯方式参 委托出席次
缺席次数
姓名 议次数 数 加次数 数
李垣 2 2 0 0 0
8
徐志炯 2 2 0 0 0
楼嘉军 2 2 0 0 0
3. 参加董事会专门委员会会议
审计委员会 薪酬委员会
独立董事
本年应 亲自 以通讯 本年应 亲自 以通讯
委托出 缺席 委托出 缺席
姓名 参加会 出席 方式参 参加会 出席 方式参
席次数 次数 席次数 次数
议次数 次数 加次数 议次数 次数 加次数
李垣 4 3 1 0 0 1 1 0 0 0
徐志炯 4 3 1 0 0 - - - - -
楼嘉军 - - - - - 1 1 0 0 0
4. 2013年3月14日，召开公司经营管理层与独立董事年度沟通
会。我们听取了公司经营管理层年度工作汇报，并对子公司上海国旅
国际旅行社有限公司的经营场所进行了现场考察。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本年度公司没有非日常性的关联交易事项。我们对公司日常关联
交易事项进行了审核，公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，
审批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未发现损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保及公司股东占用资金情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用情况
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
本年度在公司部分董事变更中，我们对相关人员的任职资格、提
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名程序进行了审核，公司董事选举符合相关法律法规的规定。
公司高级管理人员薪酬，是综合公司年度经营管理情况，根据公
司薪酬制度，拟定薪酬分配方案，经董事会薪酬与考核委员会审核，
报董事会批准。公司向高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规的规
定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司披露了《2012年年度业绩预增公告》、《2013年半
年度业绩快报公告》，未发生更正情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
本年度独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的
具体事项进行审计和咨询。
公司年度财务报告审计未更换会计师事务所。
公司本年度聘请会计师事务所对内部控制进行审计。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
本年度公司实施了 2012 年度利润分配，对全体股东每 10 股派现
金红利 1.60 元（含税），共计 2120.90 万元，占当年合并报表中归属
于上市公司股东的净利润的 50.34%。公司以现金分红方式较好地回
报了广大投资者。
（八）公司及股东承诺履行情况
2011年1月28日，在上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司向
锦江国际（集团）有限公司收购其持有的本公司66,556,270 股国有
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股份（占总股本的比例为50.21%）的《收购报告书》中，交易双方就
避免将来可能发生的与上市公司的同业竞争、尽量减少与上市公司之
间的关联交易、保持上市公司独立性等事项进行承诺。公司控股股东
关于上述事项的承诺将长期有效。截止目前，公司控股股东无违背上
述承诺的情形。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司制定了《年报信息披露重大差错责任追究制度》，
严格遵守相关监管法律法规的要求履行信息披露义务。共发布定期报
告 4 份，临时公告 21 份。
我们认为，公司信息披露工作均符合《公司章程》、《信息披露事
务管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
公司严格按照监管部门的要求，不断完善内部控制制度，落实和
执行内控规范，提高内部控制能力。在强化日常监督和专项检查的基
础上，公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自
我评价，未发现财务报告及非财务报告相关的内部控制缺陷。《公司
2013年度内部控制自我评估报告》经董事会审计委员会审议，报董事
会批准。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核两个专门委员会，专门委员会
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按照各自的《实施细则》运作，在公司重大决策、财务管理、内部控
制、关联交易、高管薪酬、定期报告编制等方面发挥了积极的作用，
并对提交公司董事会讨论的相关事项出具了专项意见。
报告期内，公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，认真履
行职责，全年召开了 9 次董事会会议、2 次独立董事年报工作会议、
4 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。
四、总体评价和建议
2013年，我们忠实、勤勉履行了独立董事的职责，努力维护了公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
在新的一年里，我们将更好地工作，加强与公司管理层的沟通，
进一步了解公司经营状况，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更好地
促进公司健康、持续、稳定发展。
谢谢。
独立董事：李垣 徐志炯 楼嘉军
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上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2013年年度工作报告
（2014年5月29日公司2013年年度股东大会）
各位股东：
我受公司监事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
一、关于监事会的日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了六次会议，先后审议通过公司监
事会2012年年度工作报告、公司2012年度财务决算报告、公司2012
年年度报告和2013年季度报告、半年度报告、日常关联交易等。完成
公司部分监事调整工作，选举产生新一届监事会监事长。
报告期内，公司监事会成员根据公司法和公司章程的规定，列席
公司董事会会议，参与议案的审议讨论，检查公司财务情况，对公司
董事和高级管理人员执行职务的行为实行监督，认真履行法律法规赋
予监事会的职权和职责。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1. 公司依法运作情况
公司董事会和经营班子依法经营、规范运作，报告期内没有发现公
司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
2. 检查公司财务情况
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公司的财务制度健全，财务运行稳健，会计处理方法选用适当。
德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了2012年度标
准无保留意见的审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和经
营成果。
3. 检查公司募集资金使用情况
报告期内公司未有募集资金投入情况。
4. 检查公司收购、出售资产情况
报告期内公司发生的收购、出售资产行为，均严格履行了法定审
批程序和信息披露义务，未发现内幕交易情形，没有损害部分股东的
权益或造成公司资产流失的情形，不存在违法、违规的情况。
5. 检查公司关联交易情况
报告期内，公司遵循公平、公开、公正和规范关联交易的原则，
关联交易的审议、表决、披露、履行等合法合规,未发现在日常关联
交易中存在损害公司、公司股东特别是中小股东和债权人利益的交易
行为，未发现存在内幕交易的违规行为，符合现行法律、法规的规定。
6. 审议公司2013年度内部控制自我评价报告
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监
督和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了自我评价。公司
对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得以有效执行，达
到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
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2014年我们将继续依照《公司法》和公司《章程》的规定，依靠
广大股东的支持和配合，进一步完善监督机制、强化监督职能、行使
监督职责，积极维护公司和广大股东的利益。
以上报告请各位股东审议。
谢谢。
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上海锦江国际旅游股份有限公司
2013年度财务决算报告
（2014年5月29日公司2013年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
一、合并报表主要经营数据和指标
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）按中国企业会计准则
及企业会计制度对本公司2013年年度财务报告审核确认：
报告期内，公司实现合并营业收入211,633万元，比上年同期增
长1.43%；实现营业利润6,516万元，比上年同期增长28.92%；实现利
润总额7,059万元，比上年同期增长29.70%；实现归属于上市公司股
东的净利润5,841万元，比上年同期增长38.63%。基本每股收益为0.44
元，比去年同期增长38.63%。
总资产134,995.64万元，比上年末下降1.71%；归属于上市公司
股东的每股净资产6.79元，比上年末下降0.19％；加权平均净资产收
益率6.42%，比去年同期增加1.67个百分点；扣除非经常性损益后的
加权平均净资产收益率3.78%，比去年同期增加2.26个百分点；
经营活动产生的现金流量净额1657.28万元。
二、合并财务报表主要财务数据
（一）资产负债及权益概况：
1、年末总资产 134,995.64 万元
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其中：流动资产 54,106.95 万元
可供出售金融资产 52,322.13 万元
长期股权投资 5,061.94 万元
固定资产及在建工程 7,423.37 万元
无形资产及其它资产 16,081.25 万元
2、年末负债总额 44,997.04 万元
其中：流动负债 35,678.97 万元
非流动负债 9,318.07 万元
3、年末少数股东权益 13.59 万元
4、年末归属于母公司股东权益 89,985.01 万元
其中：股本 13,255.63 万元
资本公积 47,949.11 万元
盈余公积 14,156.61 万元
（二）合并财务报表重大变动项目情况
（单位：人民币元）
2013 年 2012 年 变化率
资产负债表项目 变化原因说明
12 月 31 日 12 月 31 日 （％）
比期初减少,主要是按期摊销所致
无形资产 1,024,989.12 1,538,455.68 -33.38
比期初减少,主要是按期摊销所致
长期待摊费用 1,174,757.58 2,140,792.73 -45.13
比期初减少,主要是缴纳上年度企
应交税费 4,872,399.54 9,449,081.52 -48.44
业所得税所致
比期初减少,主要是控股子公司经
少数股东权益 135,902.09 786,330.87 -82.72
营亏损增加所致
2013 年 1 月 1 2012 年 1 月 1
变化率
利润表项目 日至 12 月 31 日至 12 月 31 变化原因说明
（％）
日 日
同比减少,主要是利息收入和汇兑
财务费用 -8,115,385.81 -6,171,214.56 不适用
收益增加所致
营业外收入 5,761,708.28 4,117,853.26 39.92 同比增加，主要是政府补助收入增
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加所致
同比减少,主要是控股子公司经营
少数股东损益 -650,428.78 -264,028.42 不适用
亏损增加所致
同比减少,主要是可供出售金融资
其他综合收益(损失) -38,891,767.54 -1,698,795.42 不适用 产公允价值下降幅度高于上年同
期所致
以上报告请各位股东审议。
谢谢。
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上海锦江国际旅游股份有限公司
2013年度利润分配方案
（2014年5月29日公司2013年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2013 年
度母公司净利润 57,121,057.34 元。根据公司章程，本公司按 10％
提取法定盈余公积金 5,712,105.73 元。加上年积余未分配利润
61,418,409.25 元，本年度可供股东分配利润为 112,827,360.86 元。
公司拟定 2013 年度利润分配预案为：以截至 2013 年 12 月 31 日的总
股本 132,556,270 股为基数，为每 10 股派发现金红利人民币 2.21 元
（含税）,红利派发总额计 29,294,935.67 元，剩余未分配利润
83,532,425.19 元结转下年度。
以上方案请各位股东审议。
谢谢。
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上海锦江国际旅游股份有限公司
2013年年度报告（全文和摘要）
（2014年5月29日公司2013年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
《2013 年年度报告》已经公司董事会七届四次会议审议通过，
并 于 2014 年 3 月 27 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露
（www.sse.com.cn）。《2013 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证
券报》和《大公报》。
本次会议现场发放的《2013 年年度报告》单印本，请各位股东
审议。
谢谢。
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上海锦江国际旅游股份有限公司
关于2014年度续聘
财务报表审计会计师事务所的议案
（2014年5月29日公司2013年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
公司 2014 年度继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司年度财务报表审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计
工作量与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）商定费用标准后确
定。
公司 2013 年度拟支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
的财务报表审计费用合计为人民币 85 万元。
以上报告请各位股东审议。
谢谢。
21
上海锦江国际旅游股份有限公司
关于2014年度续聘
内部控制审计会计师事务所的议案
（2014年5月29日公司2013年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
公司 2014 年度继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司内部控制审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作
量与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）商定费用标准后确定。
公司 2013 年度拟支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
的内部控制审计费用合计为人民币 35 万元。
以上报告请各位股东审议。
谢谢。
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上海锦江国际旅游股份有限公司
2013 年年度股东大会
大会表决办法
（2014年5月29日公司2013年年度股东大会）
为维护本公司股东的合法权益，确保到会股东在本公司 2013 年
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）期间依法行使权利，现
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等的有关规定，就本次股
东大会表决办法作如下规定：
1、本次股东大会议案的表决采用记名并计股份数的方法进行。
2、本次股东大会审议的所有议案为普通决议议案，须经出席本
次股东大会有表决权的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数
的二分之一以上同意即为通过。
3、表决结果将在本次股东大会上公布。
4、所有表决统计资料将存放在公司办公室，以备股东查阅。
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