证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2014-007



            上海锦江国际旅游股份有限公司
        董事会临时会议（通讯表决）决议公告


    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。



    公司董事会于2014年4月28日召开临时会议（通讯表决），应到

董事9名，实到9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定，所作决议合法有效。会议经审议并一致通过如下事项：

    一、批准《关于公司 2014 年第一季度报告的议案》

    二、批准《关于召开公司2013年年度股东大会的议案》

    具体内容详见《上海证券报》、《大公报》及上海证券交易所网站

（WWW.SSE.COM.CN）。

    特此公告。

                                  上海锦江国际旅游股份有限公司

                                              董事会

                                        2014 年 4 月 29 日




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