证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2014-009
上海锦江国际旅游股份有限公司
2013年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承
担个别及连带责任。
重要内容提示：
本次会议无否决提案的情况。
本次股东大会无变更前次股东大会决议的情况。
一、 会议召开和出席情况
（一）股东大会召开的时间和地点
公司于 2014 年 5 月 29 日上午 9：00，在上海市北京西路 1277
号国旅大厦 3 楼会议室，召开公司第二十八次股东大会（2013 年年
度股东大会）。
（二）出席会议的股东和代理人人数
出席会议的股东和代理人人数 22
其中：国有法人股股东人数 1
B 股股东人数 21
所持有表决权的股份总数（股） 68,075,652
其中：国有法人股股东持有股份总数 66,556,270
1
B 股股东持有股份总数 1,519,382
占公司有表决权股份总数的比例（%） 51.3560
其中：国有法人股股东持股占股份总数的比例 50.2098
B 股股东持股占股份总数的比例 1.1462
（三）会议由公司董事会召集，董事长邵晓明先生主持会议，采
用现场记名投票方式表决。会议的召集、召开符合《公司法》和《公
司章程》的有关规定。
（四）公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议情况。
公司在任董事 9 人，出席 8 人，独立董事李垣先生因公务未出席
会议。公司在任监事 3 人，出席 2 人，职工代表监事金晶因公务未出
席会议。公司董事会秘书出席会议，其他高管列席会议。
二、 提案审议情况
票数及比例（%）
议案
议案内容
赞成 反对 弃权
序号
全体: 全体: 全体:
68,075,652 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
《公司董事会 2013 年年
66,556,270 0 0
1 度工作报告》
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
1,519,382 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
68,075,652 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
《公司监事会 2013 年年
2 66,556,270 0 0
度工作报告》
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
1,519,382 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
2
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
68,075,652 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
《公司 2013 年度财务决
66,556,270 0 0
3 算报告》
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
1,519,382 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
68,060,552 15,100 0
(99.9778%) (0.0222%) (0.0000%)
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
《公司 2013 年度利润分
66,556,270 0 0
4 配方案》
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
1,504,282 15,100 0
(99.0062%) (0.9938%) (0.0000%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
68,075,652 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
《公司 2013 年年度报告
66,556,270 0 0
5 （全文和摘要）》
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
1,519,382 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
全体: 全体: 全体:
68,075,652 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
《关于 2014 年度续聘财 国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
务报表审计会计师事务 66,556,270 0 0
6
所的议案》 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
1,519,382 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
《关于 2014 年度续聘内 全体: 全体: 全体:
7 部控制审计会计师事务 68,075,652 0 0
所的议案》 (100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
3
国有法人股: 国有法人股: 国有法人股:
66,556,270 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
B 股: B 股: B 股:
1,519,382 0 0
(100.0000%) (0.0000%) (0.0000%)
是否通过 通过
会议听取了独立董事徐志炯先生代表全体独立董事所作的《公司
独立董事 2013 年年度述职报告》。
三、律师见证情况
本次大会聘请上海市金茂律师事务所韩春燕律师、吴颖律师出席
会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集、召开
程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本次股东大会的
表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》等法律、法规
和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东大会通过的各项决议
合法、有效。
四、上网公告附件
本次大会法律意见书。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司
2014 年 5 月 30 日
4