证券代码：900929      股票简称：锦旅B股      编号：临2014-012



            上海锦江国际旅游股份有限公司
        董事会临时会议（通讯表决）决议公告


     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

 担个别及连带责任。


    公司董事会于2014年10月28日召开临时会议（通讯表决），应到

董事9名，实到9名。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关

规定，所作决议合法有效。会议经审议并一致通过如下事项：

    一、批准《公司2014年第三季度报告（全文和正文）》。

    二、批准《关于执行2014年新颁布的相关企业会计准则的议案》。

    根据财政部 2014 年修订的《企业会计准则第 2 号——长期股权

投资》、《企业会计准则第 9 号——职工薪酬》、《企业会计准则第

30 号——财务报表列报》、《企业会计准则第 33 号——合并财务报

表》，以及颁布了《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》、《企

业会计准则第 40 号——合营安排》、《企业会计准则第 41 号——在

其他主体中权益的披露》等具体准则要求，公司于 2014 年 7 月 1 日

起执行上述企业会计准则，并按照上海证券交易所《关于做好上市公

司 2014 年第三季度报告披露工作的通知》要求，对期初数相关项目

及其金额做出相应调整。
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执行上述会计准则，对公司 2013 年度及本期报表均无影响。

特此公告。



                             上海锦江国际旅游股份有限公司
                                        董事会
                                  2014 年 10 月 30 日




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