证券代码：900929       股票简称：锦旅B股      编号：临2015-003

            上海锦江国际旅游股份有限公司
               监事会七届五次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    公司监事会于 2015 年 3 月 26 日下午 4:00 在公司会议室召开七

届五次会议。会议由监事会主席叶明先生主持，应到监事 3 人，实到

3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决

议合法有效。

    会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：

    一、同意《公司监事会2014年年度工作报》

    该议案将提请股东大会审议。

    二、同意《公司2014年年度报告（全文和摘要）》

    监事会认为：

    1. 年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部

管理制度的各项规定；

    2. 年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规

定，真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等信息；

    3. 监事会未发现有擅自泄露年报内容的行为。

    该议案将提请股东大会审议。

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    三、同意《公司 2014 年度财务决算报告（含审计报告）》

    监事会对德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无

保留意见的审计报告无异议。

    该议案将提请股东大会审议。

    四、同意《公司2014年度内部控制自我评价报告（附内部控制审

计报告）》。

    五、同意《公司日常关联交易议案》。

    六、通报公司董事会审计委员会提交的《公司关联人名单》。



    具体内容详见上海证券交易所网站（WWW.SSE.COM.CN）。



    特此公告。



                                 上海锦江国际旅游股份有限公司

                                           监事会

                                     二○一五年三月二十八日




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