证券代码：900929       股票简称：锦旅B股       编号：临2015-005

            上海锦江国际旅游股份有限公司
                   关于独立董事辞职的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、

误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承

担个别及连带责任。


    因个人原因，公司独立董事李垣和独立董事徐志炯于近日向公司

董事会提交了书面辞职报告，提出辞去公司独立董事及董事会专门委

员会相关职务。鉴于李垣先生和徐志炯先生的辞职将导致公司独立董

事人数少于董事会成员三分之一，李垣先生和徐志炯先生的辞职报告

将自公司新任独立董事填补其缺额后生效。在此期间，李垣先生和徐

志炯先生仍将依据相关法律、法规及《公司章程》的规定履行独立董

事及董事会专门委员会成员相关职责。

    公司对李垣先生和徐志炯先生在担任公司独立董事期间的贡献

和付出表示衷心感谢。

    特此公告。



                                   上海锦江国际旅游股份有限公司

                                             董事会

                                       二○一五年三月二十八日



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