上海锦江国际旅游股份有限公司
2014年年度股东大会
会 议 资 料
二〇一五年六月二十九日
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目 录
一、会议议程
二、会议审议事项
1、公司董事会2014年年度工作报告
附件：公司独立董事2014年年度述职报告（附件非表决事项，供
股东审阅）
2、公司监事会2014年年度工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、公司2014年年度报告（全文和摘要）
6、关于2015年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案
7、关于2015年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案
8、关于调整公司独立董事津贴的议案
9、关于选举独立董事的议案
三、大会表决办法
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上海锦江国际旅游股份有限公司股东大会会议议程
会议名称 上海锦江国际旅游股份有限公司 2014 年年度股东大会
会议时间 2015 年 6 月 29 日上午 9：00
会议地点 上海市北京西路 1277 号国旅大厦 3 楼会议室
会议召开方式 现场会议 会议召集人 公司董事会
会议主持人 邵晓明 董事长 会议法律见证 上海市金茂律师事务所
一、主持人宣布会议开始，会议进入审议阶段，并请相关人员作如
下报告：
1、公司董事会2014年年度工作报告
附件：公司独立董事2014年年度述职报告（附件非表决事项，
供股东审阅）
2、公司监事会2014年年度工作报告
3、公司2014年度财务决算报告
4、公司2014年度利润分配方案
5、公司2014年年度报告（全文和摘要）
会
议 6、关于2015年度续聘财务报表审计会计师事务所的议案
议
7、关于2015年度续聘内部控制审计会计师事务所的议案
程
8、关于调整公司独立董事津贴的议案
9、关于选举独立董事的议案
二、股东或股东代表提问和发言
三、主持人宣布出席会议股东及代表股份数情况
四、工作人员宣读《大会表决办法》
五、会议对以上议案报告进行逐项审议和投票表决
六、主持人宣布休会 20 分钟
七、工作人员宣布现场会议的表决结果
八、主持人宣布会议结束
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上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2014年年度工作报告
（2015年6月29日公司2014年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
2014年工作回顾
一、公司董事会日常工作情况
年内公司董事会共召开了七次董事会会议和一次股东大会，在境
内外指定报刊和上海证券交易所国际互联网同时披露了四个定期报
告和二十一个临时报告，按照法律法规和《公司章程》的规定行使职
权和履行义务。
期间决定和实施的主要事项有：实施2013年度利润分配方案。
二、加强内控，完善公司治理
根据中国证监会[2007]第28号《关于开展加强上市公司治理专项
活动有关事项的通知》和上海证监局《关于开展上海辖区上市公司治
理专项活动的通知》要求，公司于2007年4月底启动了公司治理专项
活动。公司治理专项活动整改事项已全部完成整改，公司治理与《公
司法》和中国证监会相关规定的要求不存在差异。
公司按照证券监管部门新出台的法规和规范性文件要求，制订了
《公司年报信息披露重大差错责任追究制度》、《公司内部控制检查
1
监督制度》，进一步完善公司治理制度。为规范公司内幕信息知情人
和外部信息使用人的管理，根据相关监管要求，公司制定了《内幕信
息知情人和外部信息使用人管理制度》，于2010年4月6日公司董事会
五届七次会议审议通过，并于2012年3月27日公司董事会六届五次会
议进行修订，进一步加强了对内幕信息知情人和外部信息使用人的登
记备案。报告期内，公司不存在内幕信息知情人在影响公司股价的重
大敏感信息披露前利用内幕信息买卖公司股份的情况。
公司以财政部、证监会等五部委联合发布的《企业内部控制基本
规范》等规范、制度为标准，按照《企业内部控制评价指引》规定的
原则和评价程序，制定《公司内部控制手册》和《公司内部控制规范
实施工作方案》，聘任内部控制审计会计师事务所对公司内部控制进
行客观的评价。截止于2014年12月31日未发现公司存在重大内部控制
缺陷，公司内部控制有效。
三、2014年度公司生产经营情况及主要财务指标
报告期内，锦江旅游实现出境旅游 15.07万人次，同比下降
23.86%；实现国内旅游13.29万人次，同比下降17.50%；实现入境组
团9.41万人次，同比增长8.27%；实现入境接待14.1万人次，同比增
长8.67%。
报告期内，公司经营呈现平稳态势。2014年度，公司实现合并营
业 收 入 216,421.82 万 元 ， 比 上 年 同 期 增 长 2.26% ； 实 现 营 业 利 润
5902.06万元，比上年同期下降9.42%；实现利润总额6565.22万元，
2
比上年同期下降6.99%；实现归属于上市公司股东的净利润5859.82
万元，比上年同期增长0.32%。
公司围绕年度工作目标，重点开展了以下工作：
第一，深化组织结构，推进企业业态转型。公司所属上海国旅、
上海锦旅，上旅等旅行社企业根据市场需求，加快转型调整。公司会
奖旅游板块不断提高专业化水平，向多家大型集团深入渗透，增加了
医药、金融、制造业等多家新客户；入境游板块大力推进”地接转外
联“，进行资源整合，将单一的旅游产品调整为周边国家的联合旅游
产品。
第二，创新营销手段，深化线上线下融合。以中高端旅游定制服
务中心为定位的锦江国际旅游中心正式营业，全年策划了28场境内外
营销、路演活动，由此树立了锦江旅游品牌形象，也是传统旅行社向
现代服务业转型的积极尝试；新一代智能门店投入运营，通过客流分
析和消费者行为分析，在加强客户互动体验的同时，为旅行社研发产
品提供更为有效的数据支持；与多家电商平台展开合作，完成了邮轮
包船、淘宝”双十一“和”双十二“的销售项目，实现了移动、网站、
门店三位一体的服务营销。
第三，紧跟市场、加大新产品开发力度。公司所属上海国旅提高
自组成团能力，从源头采购、产品设计到最终组团都独立操作，有效
提升了服务品质。上海锦旅着重推进旅游产品的升级换代和创新工
作，推出“一国深度游”等产品，保持出境旅游业务的增长；上旅以
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发展”呼朋唤友“为抓手，根据市场需求，从传统观光型向现代度假
型做转变，同时线上线下联动宣传，大大提升了品牌知名度。
第四，完善制度建设，提升服务质量。公司不断完善规章制度汇
编，积极跟进《旅游法》，进一步开展规范操作培训，统一印制示范
合同，加强旅游服务质量监管力度，提高各旅游企业质量管理意识；
实现ISO质量管理体系全覆盖，打造了旅行社行业标准工作典范，上
海国旅成为上海市旅游标准化示范单位。
2015年工作要点
预计2015年全球经济仍处于缓慢、脆弱的复苏之中。我国经济发
展进入新常态，正从高速增长转向中高速增长，经济发展方式正从规
模速度型粗放增长转向质量效率型集约增长，经济结构正从增量扩能
为主转向调整存量、做优增量并存的深度调整，经济发展动力正从传
统增长点转向新的增长点。新常态派生新机遇，中国经济增长更趋平
稳，增长动力更为多元，发展前景更加稳定。在扩大内需促进消费的
政策支持下，服务行业仍有较大的发展机遇。
旅游业正在成为经济发展新常态下的新增长点。1 月21日，国务
院办公厅印发《〈国务院关于促进旅游业改革发展的若干意见〉任务
分解表》，在《关于促进旅游业改革发展的若干意见》（国发〔2014〕
31 号）提出的23 项分工基础上列出44 条工作任务，对各项任务的
负责单位、牵头部门和时间进度提出了新的要求。国家发展改革委、
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国家旅游局将继续定期督促检查各有关部门贯彻执行情况，持续推动
《若干意见》各项内容的进展，为旅游业改革发展创造更好局面。2015
年全国旅游工作会议提出，2015-2017 年我国旅游业发展要实施“515
战略”，即紧紧围绕“文明、有序、安全、便利、富民强国”5 大目
标，推出旅游10 大行动，开展52 项举措，推进旅游业转型升级、提
质增效，加快旅游业现代化、信息化、国际化进程。一系列政策措施
的出台，进一步明确了旅游业改革发展的方向，有力推动旅游业向深
层次、高水平发展。同时，随着上海迪斯尼项目的顺利推进，预计将
持续为上海带来大量的客源，带动上海旅游业的进一步快速发展。
2015 年，公司将紧紧围绕“一个目标，五大突破”为年度工作
主线，全力以赴，深化改革，推动转型升级取得突破性进展。
第一，加快转型，实现服务模式突破。调整、完善旅游板块方案，
积极探索旅游板块在创新转型和国际化发展中的作用；加大线上业务
开拓力度,强化渠道和旅行社在销售和产品研发上的核心竞争力；加
快移动应用业务平台建设，创新线上产品研发与包装方式，打造线上
线下服务闭环，构建移动终端、网站、实体门店三位一体的线上线下
服务营销模式。
第二，协同发展，实现资源联动突破。发挥卢浮集团收购效应，
拓展欧洲市场，加大跨板块合作力度，做大市场规模；规范供应商管
理，加快推进旅游资源集成和共享平台的建设，梳理旅游服务供应商
情况，提高整体资源采购能力；优势互补，促进系统内旅游企业沟通
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与合作，共同做大市场份额，更大化发挥协同效应。
第三，培育亮点，实现多元化支撑突破。抓住米兰世博会、上海
迪斯尼的契机，调整旅游产品结构，提高目的地服务市场的品牌知名
度；在上海大虹桥建设中寻找商机，进一步提升会奖会展的配套任务，
提高 MICE 的市场竞争力；推动企业积极跟进新模式、新技术带来的
变化，加大对客户消费行为和行业动态的分析，向具有高附加值的现
代服务业方向转型。
第四、激发活力，实现机制体制突破。跟进政策变化，推行定向
激励，形成创新的容错机制；优化选人、用人机制和人力资源，加大
在员工培训与职业生涯设计等方面的投入度；深化改革，制定组织体
系调整方案，进一步增强企业、财务、人事等专业化条线管理能力。
第五，提升效率，集成管理实现突破。启动试点，实行财务集成
管理，试点财务经理委派及小微企业财务集成管理，发挥财务条线人
力资源效用，打造人才梯队。进一步提升事业部财务信息化水平，结
合业务调整优化财务管理流程，增强财务监管的实时性和有效性。完
善协同办公平台功能，深度挖掘平台功能，开发针对性的管理流程，
提高企业生产经营管理的规范性和便利性。查堵漏洞，把握风险管控
关键节点。进一步强化预算管理意识，形成预警机制，避免产生大幅
度预算执行偏差。进一步明确和细化公司本部部和企业之间事权划
分，在确保规范性的同时，指导、协助企业做好生产经营工作。
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以上报告请各位股东审议。
谢谢。
（注：公司三位独立董事的述职报告附后）
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上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事
2014年度述职报告
（2015年6月29日公司2014年年度股东大会）
作为上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）的独
立董事，我们严格按照《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制
度的指导意见》等法律、法规和《公司章程》、《公司独立董事制度》
等有关规定，本着独立、客观和公正的原则，忠实、勤勉地履行了独
立董事的职责，积极参与董事会决策，不断完善公司治理，推动内部
控制建设，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的利益。现将我
们在 2014 年度（即 2014 年 1 月 1 日起至 12 月 31 日止）的工作情况
报告如下：
一、独立董事的基本情况
（一）独立董事工作履历、专业背景以及兼职情况
李垣，男，1961 年 10 月出生，博士。曾任西安交通大学管理学
院院长等职。现任公司独立董事，上海交通大学安泰经济与管理学院
执行院长等职。
徐志炯，男，1949 年 11 月出生，硕士。曾任上海联合产权交易
所副总裁等职。现任公司独立董事，上海联合产权交易所顾问等职。
楼嘉军，男，1957 年 9 月出生，博士。曾任华东师范大学商学
院旅游系主任等职。现任公司独立董事，华东师范大学商学院教授、
休闲研究中心主任等职。
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（二）是否存在影响独立性的情况进行说明
我们均具备中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》所要求的独立性，不存在任何影响本人独立性的情况。
二、独立董事年度履职情况
2014 年度，我们参与公司股东大会、董事会、董事会专门委员
会等会议，时常了解公司的生产经营和内部管理控制情况、关联交易
和财务管理情况、股东大会和董事会决议执行情况、业务发展和投资
项目的进展等情况，并查阅有关资料，与相关人员沟通，认真履行相
应职责；对需审议的议案，均认真审核议案材料并向有关人员了解情
况，再独立、客观、审慎地行使表决权。报告期内，我们未对公司本
年度的董事会议案及其他非董事会议案事项提出异议。
1. 参加董事会会议及股东大会情况
独立董事 本年应参加 亲自出席 以通讯方式参加 委托出席 缺席 出席股东大会
姓名 董事会次数 次数 次数 次数 次数 的次数
李垣 7 3 4 0 0 0
徐志炯 7 3 4 0 0 1
楼嘉军 7 3 4 0 0 1
2. 参加独立董事年报工作会议情况
独立董事 本年应参加会 亲自出席次 以通讯方式参 委托出席次
缺席次数
姓名 议次数 数 加次数 数
李垣 2 2 0 0 0
徐志炯 2 2 0 0 0
楼嘉军 2 2 0 0 0
3. 参加董事会专门委员会会议
审计委员会 薪酬委员会
独立董事
姓名 本年应 亲自 以通讯 委托 缺席 本年应 亲自 以通讯 委托出 缺席
参加会 出席 方式参 出席 次数 参加会 出席 方式参 席次数 次数
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议次数 次数 加次数 次数 议次数 次数 加次数
李垣 3 3 0 0 0 1 1 0 0 0
徐志炯 3 3 0 0 0 - - - - -
楼嘉军 - - - - - 1 1 0 0 0
4. 2014年3月14日，召开公司经营管理层与独立董事年度沟通
会。我们听取了公司经营管理层年度工作汇报，并对锦江国际旅游中
心进行了现场考察。
三、独立董事年度履职重点关注事项的情况
（一）关联交易情况
本年度公司没有非日常性的关联交易事项。我们对公司日常关联
交易事项进行了审核，公司日常生产经营过程中所发生的关联交易，
审批决策程序符合相关法律法规的规定，运作规范，未发现损害公司
及公司股东尤其是中小股东的利益。
（二）对外担保及资金占用情况
报告期内，公司无对外担保及资金占用情况。
（三）募集资金的使用情况
报告期内，公司无募集资金的使用情况
（四）高级管理人员提名以及薪酬情况
本年度在公司部分高级管理人员职务调整中，我们对相关人员的
任职资格、聘任程序进行了审核，公司聘任高级管理人员符合相关法
律法规的规定。
公司高级管理人员薪酬，是综合公司年度经营管理情况，根据公
司薪酬制度，拟定薪酬分配方案，经董事会薪酬与考核委员会审核，
10
报董事会批准。公司向高级管理人员所发薪酬符合相关法律法规的规
定。
（五）业绩预告及业绩快报情况
报告期内，公司披露了《2013年度业绩快报》、《2014年半年度业
绩快报》，未发生更正情况。
（六）聘任或者更换会计师事务所情况
本年度独立董事未单独聘请外部审计机构和咨询机构，对公司的
具体事项进行审计和咨询。
公司年度财务报告审计未更换会计师事务所。
公司本年度聘请会计师事务所对内部控制进行审计。
（七）现金分红及其他投资者回报情况
本年度公司实施了 2013 年度利润分配，对全体股东每 10 股派现
金红利 2.21 元（含税），共计 2,929.49 万元，占当年合并报表中归
属于上市公司股东的净利润的 50.15%。公司以现金分红方式较好地
回报了广大投资者。
（八）公司及股东承诺履行情况
2011年1月28日，在上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司向
锦江国际（集团）有限公司收购其持有的本公司66,556,270 股国有
股份（占总股本的比例为50.21%）的《收购报告书》中，交易双方就
避免将来可能发生的与上市公司的同业竞争、尽量减少与上市公司之
间的关联交易、保持上市公司独立性等事项进行承诺。公司控股股东
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关于上述事项的承诺将长期有效。截止目前，公司控股股东无违背上
述承诺的情形。
（九）信息披露的执行情况
报告期内，公司共发布定期报告 4 份，临时公告 12 份。
我们认为，公司信息披露工作均符合《公司章程》、《信息披露事
务管理制度》的规定，信息披露真实、准确、完整、及时，不存在任
何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
（十）内部控制的执行情况
公司严格按照监管部门的要求，不断完善内部控制制度，落实和
执行内控规范，提高内部控制能力。在强化日常监督和专项检查的基
础上，公司对关键业务流程、关键控制环节内部控制的有效性进行自
我评价，未发现财务报告及非财务报告相关的内部控制缺陷。《公司
2014年度内部控制自我评价报告》经董事会审计委员会审议，报董事
会批准。
（十一）董事会以及下属专门委员会的运作情况
公司董事会下设审计、薪酬与考核、战略三个专门委员会，专门
委员会按照各自的《实施细则》运作，在公司重大决策、财务管理、
内部控制、关联交易、高管薪酬、定期报告编制等方面发挥了积极的
作用，并对提交公司董事会讨论的相关事项出具了专项意见。
报告期内，公司董事会及下属专门委员会积极开展工作，认真履
行职责，全年召开了 7 次董事会会议、2 次独立董事年报工作会议、
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3 次审计委员会会议、1 次薪酬与考核委员会会议。
四、总体评价和建议
2014年，我们忠实、勤勉履行了独立董事的职责，努力维护了公
司及全体股东尤其是中小股东的合法权益。
在新的一年里，我们将更好地工作，加强与公司管理层的沟通，
进一步了解公司经营状况，加深对相关法规尤其是涉及规范公司法人
治理结构和保护社会公众股东权益等相关法规的认识和理解，更好地
促进公司健康、持续、稳定发展。
谢谢。
独立董事：李垣 徐志炯 楼嘉军
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上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
2014年年度工作报告
（2015年6月29日公司2014年年度股东大会）
各位股东：
我受公司监事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
一、关于监事会的日常工作情况
报告期内，公司监事会共召开了四次会议，先后审议通过公司监
事会2013年年度工作报告、公司2013年度财务决算报告、公司2013
年年度报告和2014年季度报告、半年度报告、日常关联交易等。
报告期内，公司监事会成员根据公司法和公司章程的规定，列席
公司董事会会议，参与议案的审议讨论，检查公司财务情况，对公司
董事和高级管理人员执行职务的行为实行监督，认真履行法律法规赋
予监事会的职权和职责。
二、监事会对公司有关事项的独立意见
1. 公司依法运作情况
公司董事会和经营班子依法经营、规范运作，报告期内没有发现公
司董事和高级管理人员执行公司职务时有违反法律、法规、《公司章
程》或损害公司利益的行为。
2. 检查公司财务情况
公司的财务制度健全，财务运行稳健，会计处理方法选用适当。
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德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）对本公司出具了2014年度标
准无保留意见的审计报告，该报告真实地反映了公司的财务状况和经
营成果。
3. 检查公司募集资金使用情况
报告期内公司未有募集资金投入情况。
4. 检查公司收购、出售资产情况
报告期内公司发生的收购、出售资产行为，均严格履行了法定审
批程序和信息披露义务，未发现内幕交易情形，没有损害部分股东的
权益或造成公司资产流失的情形，不存在违法、违规的情况。
5. 检查公司关联交易情况
报告期内，公司遵循公平、公开、公正和规范关联交易的原则，
关联交易的审议、表决、披露、履行等合法合规,未发现在日常关联
交易中存在损害公司、公司股东特别是中小股东和债权人利益的交易
行为，未发现存在内幕交易的违规行为，符合现行法律、法规的规定。
6. 审议公司2014年度内部控制自我评价报告
报告期内，公司根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的
规定和要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监
督和专项监督的基础上，对内部控制的有效性进行了自我评价。公司
对纳入评价范围的业务与事项建立了内部控制，并得以有效执行，达
到了公司内部控制的目标，不存在重大缺陷。
2015年我们将继续依照《公司法》和公司《章程》的规定，依靠
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广大股东的支持和配合，进一步完善监督机制、强化监督职能、行使
监督职责，积极维护公司和广大股东的利益。
以上报告请各位股东审议。
谢谢。
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上海锦江国际旅游股份有限公司
2014年度财务决算报告
（2015年6月29日公司2014年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
一、合并报表主要经营数据和指标
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）按中国企业会计准则
及企业会计制度对本公司2014年年度财务报告审核确认：
报告期内，公司实现合并营业收入216,421万元，比上年同期增
长2.26%；实现营业利润5,902万元，比上年同期下降9.42%；实现利
润总额6,565万元，比上年同期下降6.99%；实现归属于上市公司股东
的净利润5,859万元，比上年同期增长0.32%。基本每股收益为0.44
元，比去年同期增长0.32%。
总资产172,764.32万元，比上年末增长27.98%；归属于上市公司
股东的每股净资产8.98元，比上年末增长32.32％；加权平均净资产
收益率6.34%，比去年同期减少0.08个百分点；扣除非经常性损益后
的加权平均净资产收益率4.89%，比去年同期增加1.11个百分点；
经营活动产生的现金流量净额-2,768.14万元。
二、合并财务报表主要财务数据
（一）资产负债及权益概况：
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1、年末总资产 172,764.70 万元
其中：流动资产 56,811.56 万元
可供出售金融资产 87,146.45 万元
长期股权投资 6160.60 万元
固定资产及在建工程 6728.95 万元
无形资产及其它资产 15,917.14 万元
2、年末负债总额 53,779.71 万元
其中：流动负债 35,742.33 万元
非流动负债 18,037.38 万元
3、年末少数股东权益 86.91 万元
4、年末归属于母公司股东权益 119,071.09 万元
其中：股本 13,255.63 万元
资本公积 19,994.90 万元
盈余公积 14,779.88 万元
（二）合并财务报表重大变动项目情况
（单位：人民币元）
2014 年 2013 年 变化率
资产负债表项目 变化原因说明
12 月 31 日 12 月 31 日 （％）
比期初增加，主要是软件开发工
无形资产 1,551,000.00 1,024,989.12 51.32
程完工结转所致
比期初增加，主要是装修工程完工结
长期待摊费用 2,923,849.44 1,174,757.58 148.89
转所致
比期初减少,主要是缴纳上年度
应交税费 4,872,399.54 9,449,081.52 -48.44
企业所得税所致
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比期初减少,主要是控股子公司经营
少数股东权益 -869,079.28 135,902.09 不适用
亏损及购入锦江 JTB 股份所致
2014 年 1 月 1 2013 年 1 月 1 日 变化率
利润表项目 变化原因说明
日至 12 月 31 日 至 12 月 31 日 （％）
同比减少,主要是利息收入和汇
财务费用 -11,243,110.63 -8,115,385.81 不适用
兑收益增加所致
同比增加，主要是政府补助收入
营业外收入 7,708,552.38 5,761,708.28 33.79
增加所致
同比减少亏损,主要是控股子公
少数股东损益 -383,581.26 -650,428.78 不适用
司经营亏损减少所致
同比增加,主要是可供出售金融
其他综合收益(损失) 261,565,674.49 -38,891,767.54 不适用
资产公允价值上升所致
以上报告请各位股东审议。
谢谢。
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上海锦江国际旅游股份有限公司
2014年度利润分配方案
（2015年6月29日公司2014年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
经德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，2014 年
度母公司净利润 62,326,980.43 元。根据公司章程，本公司按 10％
提取法定盈余公积金 6,232,698.04 元。加上年积余未分配利润
83,532,425.19 元，本年度可供股东分配利润为 139,626,707.58 元。
公司拟定 2014 年度利润分配预案为：以截至 2014 年 12 月 31 日的总
股本 132,556,270 股为基数，为每 10 股派发现金红利人民币 2.22 元
（含税）,红利派发总额计 29,427,491.94 元，剩余未分配利润
110,199,215.64 元结转下年度。
以上方案请各位股东审议。
谢谢。
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上海锦江国际旅游股份有限公司
2014年年度报告（全文和摘要）
（2015年6月29日公司2014年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
《2014 年年度报告》已经公司董事会七届六次会议审议通过，
并 于 2015 年 3 月 28 日 在 上 海 证 券 交 易 所 网 站 披 露
（www.sse.com.cn）。《2014 年年度报告摘要》同时刊登于《上海证
券报》和《大公报》。
本次会议现场发放的《2014 年年度报告》单印本，请各位股东
审议。
谢谢。
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上海锦江国际旅游股份有限公司
关于2015年度续聘
财务报表审计会计师事务所的议案
（2015年6月29日公司2014年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
公司 2015 年度继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司年度财务报表审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计
工作量与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）商定费用标准后确
定。
公司 2014 年度拟支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
的财务报表审计费用合计为人民币 85 万元。
以上报告请各位股东审议。
谢谢。
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上海锦江国际旅游股份有限公司
关于2015年度续聘
内部控制审计会计师事务所的议案
（2015年6月29日公司2014年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
公司 2015 年度继续聘请德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司内部控制审计机构。具体审计费用由公司管理层根据审计工作
量与德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）商定费用标准后确定。
公司 2014 年度拟支付德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）
的内部控制审计费用合计为人民币 35 万元。
以上报告请各位股东审议。
谢谢。
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上海锦江国际旅游股份有限公司
关于调整独立董事津贴的议案
（2015年6月29日公司2014年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
根据中国证监会颁布的《关于在上市公司建立独立董事制度的指
导意见》中的有关规定，结合公司实际情况，拟将公司第七届董事会
每位独立董事津贴从每年陆万元（含税）调整至每年人民币捌万元（含
税），执行时间自2015年7月1日起。
以上报告请各位股东审议。
谢谢。
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上海锦江国际旅游股份有限公司
关于选举独立董事的议案
（2015年6月29日公司2014年年度股东大会）
各位股东：
我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。
公司独立董事李垣先生、徐志炯先生由于个人原因，向公司辞去
独立董事及董事会下属委员会的一切职务，公司同意李垣先生和徐志
炯先生的辞职要求，并对李垣先生和徐志炯先生在担任公司独立董事
期间所做的工作和对公司的贡献表示感谢。
经董事会研究决定，推荐李大沛先生、顾中宪女士为公司独立董
事候选人，任期与本届董事会任期一致。
以上报告请各位股东审议。
谢谢。
附：独立董事候选人简历
李大沛先生，61岁，上海财经大学会计本科，厦门大学工商管理
研究生，高级经济师。现任上海世茂股份有限公司独立董事；历任上
海水泥集团公司财务部经理，上海证券交易所总监助理等职。
顾中宪女士，61岁，经济学硕士，高级会计师。现任上海永利带
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业股份有限公司独立董事，常熟风范电力设备股份有限公司独立董事
等职；历任上海实业联合集团股份有限公司财务总监，上海实业医药
投资股份有限公司监事、审计总监，上海海得控制系统股份有限公司
独立董事等职。
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2014 年年度股东大会
大会表决办法
（2015年6月29日公司2014年年度股东大会）
为维护本公司股东的合法权益，确保到会股东在本公司 2014 年
年度股东大会（以下简称“本次股东大会”）期间依法行使权利，现
根据中国证监会《上市公司股东大会规则》等的有关规定，就本次股
东大会表决办法作如下规定：
1、本次股东大会议案的表决采用记名并计股份数的方法进行。
2、本次股东大会审议的所有议案为普通决议议案，须经出席本
次股东大会有表决权的公司股东（包括股东代理人）所持表决权总数
的二分之一以上同意即为通过。
3、表决结果将在本次股东大会上公布。
4、所有表决统计资料将存放在公司办公室，以备股东查阅。
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