证券代码：900929          证券简称：锦旅 B 股          公告编号：2015-010



                 上海锦江国际旅游股份有限公司
               第七届董事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2015
年 6 月 24 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届董事会第八次会
议的通知，2015 年 6 月 29 日以现场方式召开第七届董事会第八次会议，应参加表
决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。会议审议并通过了以下议案：
    一、关于增补董事会审计委员会委员的议案
    鉴于李垣先生、徐志炯先生已辞去公司董事职务，其兼任的公司审计委员会
委员的职务也不再担任。经公司董事会研究决定，增补顾中宪女士、李大沛先生
为公司第七届董事会审计委员会委员，由顾中宪女士担任主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于增补董事会薪酬与考核委员会委员的议案
    鉴于李垣先生已辞去公司董事职务，其兼任的公司薪酬与考核委员会委员的
职务也不再担任。经公司董事会研究决定，增补李大沛先生为公司第七届董事会
薪酬与考核委员会委员，并担任主任委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    三、关于增补董事会战略委员会委员的议案
    鉴于徐志炯先生已辞去公司董事职务，其兼任的公司战略委员会委员的职务
也不再担任。经公司董事会研究决定，增补顾中宪女士为公司第七届董事会战略
委员会委员。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
                                                          2015 年 6 月 30 日