证券代码：900929	股票简称：锦旅B股	编号：临2007-001

                  上海锦江国际旅游股份有限公司董事会公告

    近日，韩敏先生因工作变动已向公司董事会呈交辞去公司董事职务的辞职报告。现按照《上海证券交易所上市规则（2006年5月修订稿）》和《公司章程》的有关规定，公告如下：
    1、韩敏先生辞去公司董事职务的辞职报告自送达董事会时生效，但其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。
    2、韩敏先生离职后，其保守公司商业秘密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
    3、韩敏先生离职后，本公司董事人数由9名变更为8名，有关增补董事的事宜将提请公司2006年度股东大会解决。
    特此公告。

    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
    2007年3月7日