证券代码：900929           证券简称：锦旅 B 股         公告编号：2016-002



                 上海锦江国际旅游股份有限公司
               第七届监事会第七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司第七届监事会第七次会议于 2016 年 3 月 25 日在上海召开，全体监事

均出席会议，会议审议并通过了以下议案:

       1、2015 年度监事会报告；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       2、2015 年年度报告及其摘要；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       3、2015 年度财务决算报告；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       4、2015 年度内部控制自我评价报告；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

       5、关于公司日常关联交易的议案；

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司监事会根据《证券法》68 条的规定和《公开发行证券的公司信息披露内

容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编制的

公司 2015 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监事会认

为：

       1、公司 2015 年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公

司内部管理制度的各项规定。

       2、公司 2015 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈

述或重大遗漏。
    3、公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2015 年度报告编制和

审议的人员有违反保密规定的行为。

   因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，

误导性陈述或重大遗漏。

   公司日常关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对关联议案回避表决。

   特此公告。




                                    上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

                                                       2016 年 3 月 25 日