证券代码：900929 证券简称：锦旅 B 股 公告编号：2016-003
上海锦江国际旅游股份有限公司
日常关联交易公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示
本次日常关联交易无需提交股东大会审议。
日常关联交易为公司正常经营行为，以市场价格为定位标准，未对关联方
形成较大的依赖，不会对公司的持续经营能力产生不良影响。
一、日常关联交易履行的审议程序
（一）日常关联交易履行的审议程序
1、本公司七届十二次董事会审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》规定，在关联企业任职的本公司 6 名董事
回避表决。
2、公司独立董事参与了关联交易议案的表决，并发表了如下独立意见：公司
2015 年度的日常关联交易遵循了公平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、
股东利益特别是中小股东和非关联方利益的行为。公司 2016 年度日常关联交易的
预计符合经营业务的需要和规范关联交易行为的准则。公司董事会审议表决本议
案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。公司的本次关联交易议案的表决程
序符合有关规定，不存在损害公司及其他股东特别是中、小股东的利益。
3、公司审计委员会对上述议案进行了事先审核，意见如下：公司的日常关联
交易事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定；交易事项定价公
允，没有违反公开、公平、公正的原则，且不影响公司运营的独立性，不存在损
害公司和中小股东利益的行为，符合公司整体利益；同意将该议案提请公司董事
会审议。
4、2016 年 3 月 25 日，公司监事会七届十二次会议审议《公司日常关联交易
议案》，全体监事一致审议通过该议案。
5、该议案无需经公司股东大会审议表决。
（二）、2015 年度日常关联交易执行情况
单位：元 币种：人民币
2015 年度 2015 年度
关联交易类别 关联人 关联交易内容
预计金额 发生金额
锦江酒店集团及其下属
提供旅游相关服务 500,000.00 426,010.01
企业
锦江国际及其下属企业 提供旅游相关服务 25,000,000.00 18,326,783.04
本公司的联营公司 提供旅游相关服务 50,000.00 60,083.78
向关联人提供
劳务 小计 25,550,000.00 18,812,876.83
锦江国际及其下属企业 提供物业管理服务 1,900,000.00 1,839,504.00
锦江国际及其下属企业 管理费收入 1,200,000.00 0.00
合计 28,650,000.00 20,652,380.83
锦江酒店集团及其下属
接受旅游相关服务 5,000,000.00 2,425,268.50
企业
锦江国际及其下属企业 接受旅游相关服务 6,000,000.00 6,295,435.38
接受关联人
提供的劳务 本公司的联营公司 接受旅游相关服务 100,000.00 59,615.00
小计 11,100,000.00 8,780,318.88
本公司的联营公司 接受物业管理服务 600,000.00 657,563.94
合计 11,700,000.00 9,437,882.82
锦江国际及其下属企业 出租办公场所 1,100,000.00 1,068,660.00
其他流入
合计 1,100,000.00 1,068,660.00
锦江酒店集团及其下属
承租办公场所 1,200,000.00 1,069,167.98
企业
其他流出
锦江国际及其下属企业 承租办公场所 5,500,000.00 5,678,131.33
合计 6,700,000.00 6,747,299.31
合计 48,150,000.00 37,906,222.96
（三）、2016 年度拟发生关联交易
单位：元 币种：人民币
本次预计金
本年年初至披
占 同 类 额与上年实
关联交易 露日与关联人 上年实际发生
关联人 关联交易内容 本次预计金额 业 务 比 际发生金额
类别 累计已发生的 金额
例（％） 差异较大的
交易金额
原因
锦江酒店集团及其下属 提供旅游相关
500,000.00 426,010.01 0.1897
企业 服务
提供旅游相关
锦江国际及其下属企业 20,000,000.00 2,261,971.95 18,326,783.04 0.8160
服务
向关联人 提供旅游相关
本公司的联营公司 100,000.00 60,083.78 0.0027
提供劳务 服务
小计 20,600,000.00 2,261,971.95 18,812,876.83 0.8376
提供物业管理
锦江国际及其下属企业 1,900,000.00 344,124.00 1,839,504.00 18.9022
服务
合计 22,500,000.00 2,606,095.95 20,652,380.83
酒店客房数
锦江酒店集团及其下属 接受旅游相关 增加，预计
5,000,000.00 320,561.51 2,425,268.50 0.1163
企业 服务 交易量有所
增加
预计与集团
接受旅游相关 子公司中旅
接受关联 锦江国际及其下属企业 20,000,000.00 728,538.31 6,295,435.38 0.3019
服务 集团交易量
人提供的
有所增加
劳务
接受旅游相关
本公司的联营公司 100,000.00 59,615.00 0.0029
服务
小计 25,100,000.00 1,049,099.82 8,780,318.88 0.4211
接受物业管理
本公司的联营公司 700,000.00 92,889.40 657,563.94 100.00
服务
合计 25,800,000.00 1,141,989.22 9,437,882.82
其他流入 锦江国际及其下属企业 出租办公场所 1,100,000.00 142,970.00 1,068,660.00 7.0642
合计 1,100,000.00 142,970.00 1,068,660.00 7.0642
锦江酒店集团及其下属
承租办公场所 1,200,000.00 146,471.80 1,152,569.32 14.6445
企业
其他流出
锦江国际及其下属企业 承租办公场所 5,500,000.00 734,892.00 5,678,131.33 77.7740
合计 6,700,000.00 881,363.80 6,747,299.31 92.4185
合计 56,100,000.00 4,772,418.97 37,906,222.96
二、关联方介绍和关联关系
1、锦江国际（集团）有限公司
关联关系：该集团公司为本公司控股股东的控股股东
注册地址：上海市延安东路 100 号 23 楼
法人代表：俞敏亮
注册资本：人民币 20 亿元
成立日期：1991 年 4 月 13 日
经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，游乐业配套
服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁、产权经纪及相关项目的咨
询。【以上项目涉及许可的凭许可证经营】
2、上海锦江国际电子商务有限公司
关联关系：该公司为本公司控股股东的控股股东之控股子公司
注册地址：上海市广中西路 757 号 1008 室
法人代表：陈礼明
注册资本：人民币 10,000 万元
成立日期：2012 年 8 月 30 日
经营范围：电子商务（不得从事增值电信、金融服务），从事信息技术领域内
的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，实业投资，商务咨询，会展服务，
票务代理（除特许经营），酒店和餐饮信息咨询服务，订房服务，旅游咨询（除旅
行社业务），企业管理咨询，企业形象策划，设计、制作各类广告，国内贸易（除
专项规定），从事货物与技术的进出口业务。【依法须经批准的项目，经相关部门
批准后方可开展经营活动】
3、中旅国际旅行社有限公司
关联关系：该公司为本公司控股股东的控股股东之控股子公司
注册地址：中国（上海）自由贸易试验区郭守敬路 351 号 2 号楼 423 室
法人代表：丁耀华
注册资本：人民币 6,200 万元
成立日期：2003 年 9 月 8 日
经营范围：1、国内旅游业务 2、入境旅游业务 3、出境旅游业务 4、旅游咨询
会务服务 5、上述业务的代理服务 6、销售旅游纪念品，国际航线或香港、澳门、
台湾地区航线的航空客运销售代理业务，经营国内航线除香港、澳门、台湾地区
航线外的航空客运销售代理业务，附设分支机构。【依法须经批准的项目，经相关
部门批准后方可开展经营活动】
4、上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司
关联关系：该集团公司为本公司的控股股东
注册地址：上海市杨新东路 24 号 316-318 室
法人代表：俞敏亮
注册资本：人民币 55.66 亿元
成立日期：1995 年 6 月 16 日
经营范围：酒店管理、酒店投资、企业投资管理、国内贸易，自有办公楼、
公寓租赁、泊车、培训及相关项目的咨询；以下限分支机构经营：酒店经营、餐
饮、附设卖品部（含烟、酒零售）、西饼屋、咖啡馆、酒吧、雪茄吧、音乐茶座、
水疗按摩、美容美发、游艺室、健身房、游泳馆、停车场库经营、物业管理。【依
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
5、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司
关联关系：该公司为上海锦江汽车服务有限公司的控股子公司、本公司的联
营公司
注册地址：上海市浦东新区龙东大道 6111 号 1 幢 493 室
法人代表：戎平涛
注册资本：人民币 7,000 万元
成立日期：2001 年 12 月 25 日
经营范围：大小客车出租服务，跨省市长途客运，汽车配件，汽车修理，机
动车安检，汽车租赁，以及相关业务的咨询服务。
6、上海东方航空国际旅游运输有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：浦东新区浦东南路 2111 号副楼 218 号
法人代表：肖国伍
注册资本：人民币 800 万元
成立日期：1990 年 8 月 16 日
经营范围：国内旅游业务，入境旅游业务，出境旅游业务，会务服务，展览
展示服务，接受委托代理国内国际的客票和货运销售业务，承办空运进出口货物
的国际运输代理业务，包括：揽货、订舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算
运杂费，报关、报验、保险、相关的短途运输服务及咨询业务，普通货物运输（本
单位），省际包车客运，省际旅游客运，旅游商品，工艺品（除金饰品），美术品，
日用百货，针纺织品，文化用品，家用电器，附设分支机构，在上海海关关区内
从事报关。【企业经营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
7、上海一日旅行社有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市中山西路 2368 号 1705、1706 室
法人代表：葛万军
注册资本：人民币 350 万元
成立日期：1999 年 5 月 4 日
经营范围：入境旅游业务，国内旅游业务；旅游接待及旅游信息咨询；票务
代理；会议展览；百货、工艺美术品、针纺织品销售。
8、上海浦江游览有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 153 号
法人代表：黄伟建
注册资本：人民币 5000 万元
成立日期：1982 年 5 月 4 日
经营范围：浦江游览业务，大型饭店（含熟食卤味，限浦江游览 1 号船经营），
船舶供餐(含熟食卤味，限中国太平号、全球通号船经营），船舶供餐（仅备餐，
不含熟食卤味，限浦江游览 5 号、浦江游览 6 号船经营），船舶供餐（仅备餐，限
新春江号经营），船舶修理，日用百货、工艺美术品（除金银制品）、照相器材、
集邮用品。【经营范围涉及许可经营的凭有效许可证经营】
9、上海聚星物业管理有限公司
关联关系：该公司为本公司的联营公司
注册地址：上海市黄浦区中山东二路 11 号
法人代表：蔡安军
注册资本：人民币 100 万元
成立日期：2000 年 1 月 10 日
经营范围：物业管理（含受委托出租房屋），绿化养护，室内装潢。【企业经
营涉及行政许可的，凭许可证件经营】
10、上海锦江国际 HRG 商务旅行有限公司
关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的联营公司
注册地址：上海市西康路 127 号 18 楼
法人代表：袁庄
注册资本：美元 1,240 万元
成立日期：2004 年 8 月 10 日
经营范围：1、入境旅游，招徕、接待外国旅游者来中国旅游、招徕接待华侨
归国和香港、澳门特别行政区居民及台湾同胞回内地旅游，为其代理交通、游览、
住宿、饮食、购物、娱乐事务及提供导游、行李、旅行咨询等相关服务，并接受
旅游者委托，为旅游者代办入境手续；2、国内旅游，招徕、组织、接待中国旅游
者在国内旅游，为其代理交通、游览、住宿、饮食、购物、娱乐事务及提供导游、
行李、旅行咨询等相关服务。3、国际、国内航空客运销售代理业务。4、会务服
务（主办、承办除外）。【涉及许可经营的凭许可证经营】
上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资信情况良好，
根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏账的可能性较小。
三、关联交易主要内容和定价政策
公司与关联方的日常关联交易，按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认
的一般规则具体商定并签订不同协作项目的不同期限的协议，关联交易价格与市
场价格之间无重大差异。
四、关联交易目的和对上市公司的影响
上述关联交易属同一集团兄弟公司或关联公司与公司之间提供的客运、酒店、
旅游、物业等配套服务，系旅游上、下游企业之间及与相关专业企业之间的业务
关系。该类关联交易以市场公允价和便利服务为导向，不影响公司的独立性、无
损害公司的利益和股东利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。
特此公告。
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
2016 年 3 月 25 日
