证券代码：900929          证券简称：锦旅 B 股          公告编号：2016-008



                上海锦江国际旅游股份有限公司
              第七届监事会第八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016

年 4 月 26 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第七届监事会第八次会

议的通知，2016 年 5 月 5 日以现场方式召开第七届监事会第八次会议，应参加表

决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的

有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了关于公司监事会换届选举及下

届监事会成员候选人推荐名单的议案。

    公司第七届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程

有关规定，需进行换届选举。

    第八届监事会由三名监事组成，由公司职工民主选举产生的一名监事为金晶；

提请股东大会审议选举的二名监事候选人为叶明、朱永建。

    监事会换届选举事宜将履行股东大会等相关程序。

    特此公告。



附件：第八届监事会监事候选人简历




                                        上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

                                                           2016 年 5 月 6 日
附件：


                 上海锦江国际旅游股份有限公司
                  第八届监事会监事候选人简历


    叶明，男，1958 年 5 月出生，大学，曾任锦江国际（集团）有限公司纪委专

员、监察室主任助理、监察室副主任。现任上海锦江国际旅游股份有限公司监事

会主席、党委副书记，上海中旅（集团）有限公司监事会主席等职。

    朱永建，男，1967 年 12 月出生，大学，曾任锦江国际（集团）地产事业部财

务主管、地产事业部外派财务总监等职。现任上海锦江国际旅游股份有限公司监

事、审计室副主任等职。