证券代码：900929           证券简称：锦旅 B 股          公告编号：2016-017



                 上海锦江国际旅游股份有限公司
               第八届董事会第二次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2016

年 8 月 16 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第二次会

议的通知，2016 年 8 月 25 日以现场方式召开第八届董事会第二次会议，应参加表

决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并

通过了如下决议：

    一、关于公司 2016 年半年度报告及摘要的议案；

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于聘任证券事务代表的议案。

    根据《上海证券交易所股票上市规则》规定及公司实际工作需要，经董事会

研究决定，同意聘任向晟女士为公司证券事务代表，任期与本届董事会任期相同，

协助董事会秘书履行职责。

    附：简历

    向晟，女，1984 年 11 月出生，大学学历。曾任上海丝绸集团股份有限公司主

管、上海锦江国际旅游股份有限公司规划发展部经理助理。现任上海锦江国际旅

游股份有限公司证券事务代表、规划发展部经理助理。2015 年 9 月取得上海证券

交易所董事会秘书任职资格证书。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                         上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                           2016 年 8 月 27 日