上海锦江国际旅游股份有限公司
            独立董事关于第八届董事会第五次会议
                       有关事项的独立意见


    根据中国证监会《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》（证监

发[2001]102 号）及《公司章程》、公司《独立董事制度》等的有关规定，我们

作为公司的独立董事，现就公司第八届董事会第五次会议审议的《关于聘任首席

财务官的议案》发表如下独立意见：

    1、本次首席财务官的聘任，程序规范，符合《公司法》、《公司章程》和

《董事会议事规则》等有关规定。

    2、经审阅候选人个人履历等相关资料，我们一致认为庄琦女士的工作履

历、专业能力、职业素养符合上市公司高管的任职条件，不存在《公司法》、《公

司章程》规定不得任职的情形及被中国证监会处以证券市场禁入处罚的情况。

    3、我们同意聘任庄琦女士为公司首席财务官。




                                        独立董事：李大沛、顾中宪、张帆



                                                      2016 年 10 月 28 日