证券代码：900929	股票简称：锦旅B股	编号：临2006-009

                           上海锦江国际旅游股份有限公司第十九次股东大会（2006年年会）决议公告

    重要提示
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    ●本次大会由公司董事会召集、董事长宋超麒主持。
    ●本次大会通知的公告，分别刊载于2007年4月20日《上海证券报》和《香港文汇报》。
    ●本次大会出席股东类别：国家股股东为非流通股的内资股股东，B股股东为流通股的境内上市外资股股东。
    ●本次大会无否决或变更提案的情况。
    ●本次大会无流通股股东单独表决的议案。
    ●本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合法律、法规、规章和公司章程等规定。
    公司第十九次股东大会（2006年年会）于2007年5月18日在上海国旅大厦召开。大会由宋超麒董事长主持。出席本次大会的股东和代理人共9人，代表股份66,661,370股，占公司股本总额的50.29%，其中国家股股东1人，代表股份66,556,270股，占公司股本总额的50.21%；B股股东和代理人共8人，代表股份105,100股，占公司股本总额的0.08%。
    大会以记名方式投票表决通过以下议案：
    1、公司董事会2006年年度工作报告；
    2、公司监事会2006年年度工作报告；
    3、公司2006年年度财务决算方案的报告（附审计报告）；
    4、公司2006年年度利润分配预案的报告：
    经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2006年度公司实现净利润23,240,991.53元。根据公司章程和子公司董事会决定，按10％提取法定盈余公积金4,064,420.25元。加年初未分配利润30,109,877.49元，本年度可供股东分配利润为49,286,448.77元。本年度分配预案为每10股派发现金红利人民币1.20元（含税）,红利派发总额计15,906,752.40元，剩余未分配利润33,379,696.37元结转下年度；
    5、公司2007年度聘请会计师事务所的报告：
    公司2007年度续聘德勤华永会计师事务所有限公司；
    6、公司章程附件修改或废止议案：
    （1）修改：①《公司股东大会议事规则》；②《公司董事会议事规则》；③《公司监事会议事规则》；④《公司独立董事制度》；
    （2）废止：《公司对外担保的一般规定》；
    7、公司董事会、监事会换届选举议案<注:采用累积投票制>。
    本次大会聘请上海市金茂律师事务所袁杰律师、陈峥宇律师出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会议事规则和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的提案和表决程序、表决结果合法有效。

    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
    2007年5月22日

    附：大会表决结果报告<附件1>
    附件1
　　上海锦江国际旅游股份有限公司第十九次股东大会（2006年年会）投票表决结果报告
　　二○○七年五月十八日
　　本次大会出席股东及股东代表共9人，代表股份66661370股，其中国家股66556270股、B股105100股，经记名投票表决，结果如下：                                                               
　　											     （单位：股）
　　序号表决事项				赞成数				其中B股数		反对数		其中B股数	弃权数		其中B股数	
　　								及%			及%			及%		及%		及%		及%	
　　1	公司董事会2006年度工作报告		66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　2	公司监事会2006年度工作报告		66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　3	公司2006年度财务决算方案报告		66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　4	公司2006年度利润分配方案报告		66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　5	公司2007年度聘请会计师事务所的报告	66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　6	公司章程附件修改或废止报告		66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　7	公司股东大会议事规则			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　8	公司董事会议事规则			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　9	公司监事会议事规则			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　10	公司独立董事制度			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　11	董事候选人：马名驹			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　12	董事候选人：王均行			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　13	董事候选人：宋超麒			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　14	董事候选人：张宝华			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　15	董事候选人：何成明			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　16	董事候选人：舒  畅			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　17	独立董事候选人：朱荣恩			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　18	独立董事候选人：余炳炎			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　19	独立董事候选人：赵叶龙			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　20	监事候选人：赵璧美			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　21	监事候选人：章宏益			66661370	100.00 		0	0		0	0	0	0	0	0	0	0
　　注：1、表决统计基数：出席会议 国家股 + B股的股份总数。2、表决事项6-10为特别决议；3、表决事项11-21为累积投票制。 4、表决事项11-21的董事、独立董事、监事候选人的排列以姓氏笔划为序
　　以上表决结果表明，提请本次大会审议的事项均达到公司法和公司章程规定的有效比例。