证券代码：900929          证券简称：锦旅 B 股         公告编号：2017-005



                   上海锦江国际旅游股份有限公司
   关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2017

年 3 月 17 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第八次会

议的通知，2017 年 3 月 28 日以现场方式召开第八届董事会第八次会议，应参加表

决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会议审议并

通过了《关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案》。

    公司因经营发展需要，经董事会审议同意增加经营范围“旅游咨询、商务咨

询、软件服务、信息服务”（以市商委与工商部门核准备案登记为准），并根据

《中华人民共和国公司法》和公司章程的有关规定，对公司章程部分条款作出如

下修改：

    原章程第十三条“经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及

客票代理；非贸易物提、运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、

商场（百货零售）；房地产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施

工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政

法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。 ”

    现修改为“经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代

理；旅游咨询、商务咨询；软件服务、信息服务；非贸易物提、运、报关；汽车

客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、咨
询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经营）。

公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经过批准。”

     上述议案需提请股东大会审议通过后生效，变更后的经营范围以市商委与工

商部门核准备案登记为准。



    特此公告。




                                     上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                         2017 年 3 月 30 日