证券代码：900929	股票简称：锦旅B股	编号：临2007-015

       上海锦江国际旅游股份有限公司董事会临时会议（通讯表决）决议公告

    特别提示
    本公司及董事会全体成员保证本公告内容的真实、准确和完整，对本公告的虚假记载、误导性陈述或重大遗漏负连带责任。
    公司董事会于2007年6月27日召开临时会议（通讯表决），应参加董事9人，实际参加9人。会议审议通过以下事项:
    一、公司募集资金管理制度；
    二、公司信息披露事务管理制度；
    三、公司治理专项活动自查报告和整改计划及自查事项。

    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
    2006年6月29日