证券代码：900929          证券简称：锦旅 B 股         公告编号：2018-026



                   上海锦江国际旅游股份有限公司
   关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2018 年

11 月 5 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第二十六

次会议的通知，2018 年 11 月 12 日以通讯方式召开第八届董事会第二十六次会

议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、

《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了《关于增加公

司经营范围及修改公司章程部分条款的议案》。

    公司因经营发展需要，经董事会审议同意增加经营范围“展览展示服务，会

务服务，旅游会展服务，企业营销及形象策划，公关活动策划，翻译服务，摄影

服务，自有设备租赁，食品销售（仅限分支机构），花卉销售（仅限分支机构）”

（以市商委与工商部门核准备案登记为准），并根据《中华人民共和国公司法》

和公司章程的有关规定，对公司章程部分条款作出如下修改：

    原章程第十四条“经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及

客票代理；旅游咨询、商务咨询；软件服务、信息服务；非贸易物提、运、报关；

汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地产开发经营、

咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营的凭许可证经

营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，应当依法经

过批准。”

    现修改为“经依法登记，公司的经营范围：入境、国内、出国旅游及客票代

理；旅游咨询、商务咨询；软件服务、信息服务；展览展示服务，会务服务，旅
游会展服务，企业营销及形象策划，公关活动策划，翻译服务，摄影服务，自有

设备租赁，食品销售（仅限分支机构），花卉销售（仅限分支机构）；非贸易物提、

运、报关；汽车客运、汽配、汽修；旅游商品、摄像、商场（百货零售）；房地

产开发经营、咨询、房屋租赁、物业管理，建筑装潢施工、建材（涉及许可经营

的凭许可证经营）。公司的经营范围中属于法律、行政法规规定须经批准的项目，

应当依法经过批准。”

     上述议案需提请股东大会审议通过后生效，变更后的经营范围以市商委与

工商部门核准备案登记为准。



    特此公告。




                                     上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                        2018 年 11 月 13 日