证券代码：900929       证券简称：锦旅 B 股      公告编号：2018-030

              上海锦江国际旅游股份有限公司
   关于 2018 年第一次临时股东大会更正补充公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。




重要内容提示：


   本公告仅涉及对 2018 年 11 月 13 日公告的原股东大会通知中“B 股股权登
   记日”时间进行调整，原股东大会通知中其他事项不变。


一、    股东大会有关情况



1. 原股东大会的类型和届次：

2018 年第一次临时股东大会



2. 原股东大会召开日期：2018 年 11 月 29 日


3. 原股东大会股权登记日：


   股份类别        股票代码     股票简称     股权登记日    最后交易日
       Ｂ股         900929      锦旅 B 股    2018/11/23    2018/11/20
二、     更正补充事项涉及的具体内容和原因


  鉴于 2018 年 11 月 22 日恰逢美国公众假期，为非交收日，公司于 2018 年 11
月 13 日公告的《上海锦江国际旅游股份有限公司关于召开 2018 年第一次临时股
东大会的通知》（公告编号：2018-029）的“B 股股权登记日”需顺延一个交易
日，2018 年 11 月 23 日调整为 2018 年 11 月 26 日。



三、     除了上述更正补充事项外，于 2018 年 11 月 13 日公告的原股东大会通


   知事项不变。



四、     更正补充后股东大会的有关情况。



1. 现场股东大会召开日期、时间和地点

   召开日期时间：2018 年 11 月 29 日 14 点 00 分
   召开地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅（上海市虹桥路 2419 号，公交 721 路、
   941 路、57 路、中运量 71 路、轨道交通十号线等可到达）

2. 网络投票的系统、起止日期和投票时间。


   网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
   网络投票起止时间：自 2018 年 11 月 29 日
                       至 2018 年 11 月 29 日
   采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股
东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过
互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。


3. 股权登记日



       股份类别       股票代码    股票简称      股权登记日   最后交易日

         Ｂ股          900929     锦旅 B 股     2018/11/26   2018/11/20
4. 股东大会议案和投票股东类型


                                                   投票股东类型
序号                  议案名称
                                                     B 股股东
非累积投票议案
1       关于授权公司董事会适时减持公司持有的部           √
        分可供出售金融资产的议案
2       关于优化人员结构计提相关福利费用的议案           √
3       关于增加公司经营范围及修改公司章程部分           √
        条款的议案


特此公告。


                                 上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                    2018 年 11 月 16 日
    附件 1：授权委托书


                              授权委托书

    上海锦江国际旅游股份有限公司：

           兹委托      先生（女士）代表本单位（或本人）出席召开的贵公司 2018
    年第一次临时股东大会，并代为行使表决权。


    委托人持普通股数：


    委托人持优先股数：


    委托人股东帐户号：


序 非累积投票议案名称                                           同意    反对   弃权
号

1     关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售
      金融资产的议案

2     关于优化人员结构计提相关福利费用的议案

3     关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案



    委托人签名（盖章）：                    受托人签名：


    委托人身份证号：                        受托人身份证号：


                                           委托日期：      年    月    日


    备注：


    委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，
    对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表
    决。