证券代码：900929	股票简称：锦旅B股	编号：临2007-018

      上海锦江国际旅游股份有限公司董事会五届二次会议决议公告

    公司董事会于2007年8月28日召开五届二次会议。会议由宋超麒董事长主持，应到董事9名，实到8名。独立董事朱荣恩因事请假。监事会监事列席会议。会议审议通过以下事项：
    一、公司2007年半年度报告（全文和摘要）；
    二、公司审计委员会实施细则；
    三、公司薪酬与考核委员会实施细则；
    四、关于授权公司管理层适时出售持有其他上市公司流通股事宜的议案；
    鉴于本公司持有的其他上市公司限售流通股将逐步上市流通，董事会决定授权公司管理层，在董事会权限范围内，根据公司《金融资产处置与管理规定》，适时出售持有的其他上市公司流通股。
    五、"公司治理专项活动"自查事项（补充披露）；
    根据中国证券监督管理委员会上海监管局的要求，对原《"公司治理专项活动"自查事项》进行补充披露。
    具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
    六、聘任公司证券事务代表。
    公司原证券事务代表鞠新兴先生因工作变动，不再担任公司证券事务代表，现聘任史萍女士为公司证券事务代表。 
    附史萍女士简历：
    史萍，女，1978年10月生，浙江宁波人，中共党员。2004年毕业于华东师范大学旅游系，硕士研究生学历，工商管理硕士学位。2004年8月至2007年8月，在本公司市场部工作。    
    特此公告。

    上海锦江国际旅游股份有限公司
    董事会
    二○○七年八月三十日