证券代码：900929	股票简称：锦旅B股	编号：临2007-019

上海锦江国际旅游股份有限公司监事会五届二次会议决议公告

    公司监事会于2007年8月28日召开五届二次会议。会议由章宏益先生主持，应到监事3名，实到3名。
    一、会议审议通过公司2007年半年度报告（全文和摘要），并发表审核意见：
    1. 半年度报告的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；
    2. 半年度报告的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息真实地反映了公司当期的经营管理和财务状况；
    3. 监事会没有发现参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
    二、会议审议通过了《关于加强监事会监督职能的有关规定》。

    上海锦江国际旅游股份有限公司
    监事会
    二○○七年八月三十日