证券代码：900929            证券简称：锦旅 B 股     公告编号：2018-032

                 上海锦江国际旅游股份有限公司
              2018 年第一次临时股东大会决议公告

        本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



 重要内容提示：


     本次会议是否有否决议案：无


 一、      会议召开和出席情况



 (一)      股东大会召开的时间：2018 年 11 月 29 日


 (二)      股东大会召开的地点：上海龙柏饭店二楼莲花厅



 (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况

1、出席会议的股东和代理人人数                                             43

其中：国有法人股股东人数                                                   1

        境内上市外资股股东人数（B 股）                                    42

2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                    71,289,138

其中：国有法人股股东持有股份总数                                 66,556,270

        境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                      4,732,868

3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份

总数的比例（%）                                                     53.7803
其中：国有法人股股东持股占股份总数的比例（%）                            50.2098

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）                      3.5705




  （四）表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。

      本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长邵晓明先生主持大会，采取现
  场记名投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民
  共和国公司法》及《公司章程》等的规定。

  （五）公司董事、监事和董事会秘书的出席情况

  1、公司在任董事 9 人，出席 8 人，董事陈璘因公务安排未出席本次会议；
  2、公司在任监事 3 人，出席 3 人；
  3、董事会秘书的出席情况；其他高管的列席情况。


  二、     议案审议情况



  (一)     非累积投票议案


  1、 议案名称：关于授权公司董事会适时减持公司持有的部分可供出售金融资产

     的议案

     审议结果：通过

  表决情况：

  股东类型                同意                     反对                  弃权

                   票数       比例（%）     票数        比例（%） 票数    比例（%）

 国有法人股      66,556,270      100.0000           0     0.0000     0          0.0000

    B股          4,728,168       99.9007     4,700        0.0993     0          0.0000

普通股合计：    71,284,438       99.9934     4,700        0.0066     0          0.0000
 2、 议案名称：《关于优化人员结构计提相关福利费用的议案》

    审议结果：通过

 表决情况：

  股东类型                同意                        反对                   弃权

                  票数          比例（%）      票数          比例     票数          比例

                                                             （%）               （%）

 国有法人股     66,556,270         100.0000            0     0.0000          0      0.0000

    B股         4,706,368          99.4401     26,500       0.5599           0   0.0000

普通股合计：   71,262,638          99.9628     26,500       0.0372           0   0.0000




 3、 议案名称：《关于增加公司经营范围及修改公司章程部分条款的议案》

    审议结果：通过

 表决情况：

  股东类型               同意                        反对                    弃权

                  票数          比例（%）     票数           比例     票数          比例

                                                            （%）                （%）

 国有法人股     66,556,270      100.0000              0      0.0000          0      0.0000

    B股         4,728,168       99.9007        4,700        0.0993           0   0.0000

普通股合计：   71,284,438       99.9934        4,700        0.0066           0   0.0000
      (二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

    议案         议案名称             同意              反对             弃权
    序号                         票数     比例（%） 票数 比例（%） 票数 比例（%）
2            关于优化人员结构 4,706,368 99.4401 26,500      0.5599     0     0.0000
             计提相关福利费用
             的议案

      (三)     关于议案表决的有关情况说明

        本次股东大会议案 3 为特别决议事项,已获得出席股东大会的股东所持表决权
      2/3 以上审议通过。


      三、     律师见证情况



      1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京市金杜律师事务所

      律师：徐辉、许河斌

      2、 律师见证结论意见：

          公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规和《公司章程》的
      有关规定；出席会议人员资格、召集人资格合法有效；会议的表决程序及表决结
      果合法有效。


      四、     备查文件目录



      1、 上海锦江国际旅游股份有限公司 2018 年第一次临时股东大会决议；


      2、 北京市金杜律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2018 年第一次

           临时股东大会的法律意见书；


      3、 本所要求的其他文件。
上海锦江国际旅游股份有限公司
            2018 年 11 月 30 日