证券代码：900929          证券简称：锦旅 B 股           公告编号：2019-002



               上海锦江国际旅游股份有限公司
           第八届董事会第二十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019 年 1

月 24 日以通讯方式召开第八届董事会第二十八次会议，应参加表决董事 9 人，实

际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所

作决议合法有效。会议审议并通过了《关于暂不参与竞价收购上海中旅国际旅行

社有限公司（以下简称“中旅国际”）50%股权的议案》。
    经过对中旅国际情况的进一步了解和分析，结合前期工作的进展及公司自身
情况，从交易安排的时效性、可行性及可控性角度出发，本着审慎和为公司股东
负责的原则，公司认为本次收购的时机尚不成熟，为维护公司及股东利益，同意
公司暂不参与竞价收购上海中旅国际旅行社有限公司 50%股权的交易。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。



    特此公告。



                                         上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                           2019 年 1 月 25 日




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