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公司公告

锦旅B股:锦旅B股关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告2019-05-01  

						证券代码:900929           证券简称:锦旅 B 股        公告编号:2019-018



            上海锦江国际旅游股份有限公司
      关于修订《董事会议事规则》部分条款的公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海锦江国际旅游股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)于 2019

年 4 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届董事会第三十二

次会议的通知,2019 年 4 月 30 日以现场方式召开第八届董事会第三十二次会议,

应参加表决董事 9 人,实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定,所作决议合法有效。会议审议并通过了《修订<董事会议事

规则>部分条款的议案》。

    根据证监会于 2018 年 9 月 30 日发布的修订后的《上市公司治理准则》(证

监会公告[2018]29 号)要求,现结合《公司法》、证监会《上市公司章程指引》

的要求和公司的实际情况,对《董事会议事规则》的部分条款进行如下修订:

    1、原第九条“书面会议通知应当至少包括以下内容:

    (一)会议日期和地点;

    (二)会议的召开方式;

    (三)会议期限;

    (四)事由及议题;

    (五)董事表决所必需的会议材料;

    (六)发出通知的日期。

    口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快

召开董事会临时会议的说明。”

    现修改为“书面会议通知应当至少包括以下内容:

    (一)会议日期和地点;

    (二)会议的召开方式;

    (三)会议期限;
   (四)事由及议题;

   (五)董事表决所必需的会议材料;

   (六)发出通知的日期。

   口头会议通知至少应包括上述第(一)、(二)项内容,以及情况紧急需要尽快

召开董事会临时会议的说明。

   两名及以上独立董事认为资料不完整或者论证不充分的,可以联名书面向董

事会提出延期召开会议或者延期审议该事项,董事会应当予以釆纳,公司应当及

时披露相关情况。”

   2、原第二十六条“董事会现场会议应做好记录,会议记录应当包括以下内容:

   (一)会议届次和召开的时间、地点;

   (二)会议召集人和主持人;

   (三)董事亲自出席、缺席和受托出席的情况;

   (四)会议审议的提案;

   (五)会议审议的发言要点和主要意见;

   (六)每项提案的表决结果(同意、反对、弃权票数);

   (七)与会董事认为应当记载的其他事项。”

   现修改为“董事会现场会议应做好记录,会议记录应当真实、准确、完整,

包括以下内容:
   (一)会议届次和召开的时间、地点;

   (二)会议召集人和主持人;

   (三)董事亲自出席、缺席和受托出席的情况;

   (四)会议审议的提案;

   (五)会议审议的发言要点和主要意见;

   (六)每项提案的表决结果(同意、反对、弃权票数);

   (七)与会董事认为应当记载的其他事项。

   出席会议的董事、董事会秘书和记录人应当在会议记录上签名。”



   上述议案需提请股东大会审议通过后生效。
特此公告。




             上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                2019 年 5 月 6 日