证券代码：900929           证券简称：锦旅 B 股          公告编号：2019-014



               上海锦江国际旅游股份有限公司
             第八届监事会第十九次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2019

年 4 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第八届监事会第十九次

会议的通知，2019 年 4 月 30 日以现场方式召开第八届监事会第十九次会议，应参

加表决监事 3 人，实际参加表决监事 3 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

    一、关于公司监事会换届选举及下届监事会成员候选人推荐名单的议案。

    公司第八届监事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章程

有关规定，需进行换届选举。

    第九届监事会由三名成员组成，由公司职工民主选举产生的一名监事为刘淦；

提请股东大会审议选举的二名监事候选人为王国兴、朱永建。

    监事会换届选举事宜将履行股东大会等相关程序。

    第八届监事会将继续履行相关职责直至 2018 年年度股东大会选举产生第九届

监事会成员。

    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于修订《公司章程》部分条款的议案

    根据证监会于 2018 年 9 月 30 日发布的修订后的《上市公司治理准则》（证监

会公告[2018]29 号）、2019 年 4 月 17 日发布的《上市公司章程指引》（2019 年修

订），以及上海市国资委《关于鼓励和支持本市国有企业科技创新的若干措施》的

要求，现结合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交

易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）的要求和公司的实际情况，监事
会同意对章程所作的部分条款的修订。

   （详见关于修订《公司章程》部分条款的公告 2019-16）

   表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。



   特此公告。



附件：第九届监事会监事候选人简历




                                     上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

                                                        2019 年 5 月 6 日
附件：


                 上海锦江国际旅游股份有限公司
                  第九届监事会监事候选人简历

王国兴，男，1963 年 7 月出生，中共党员，经济学硕士，高级会计师。曾任上海
财经大学财政系讲师、上海锦江国际酒店发展股份有限公司董事会秘书、上海新
亚（集团）有限公司董事会秘书、财务副总监，锦江国际（集团）有限公司财务
副总监、董事会执行委员会秘书长（副总裁）。现任锦江国际（集团）有限公司副
总裁，上海锦江国际旅游股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店（集团）
股份有限公司监事会主席，上海锦江国际酒店发展股份有限公司监事会主席，上
海锦江国际实业投资股份有限公司监事会主席。
朱永建，男，1967 年 12 月出生，大学，中共党员。曾任锦江国际（集团）地产事
业部财务主管、地产事业部外派财务总监等职。现任上海锦江国际旅游股份有限
公司监事、审计室副主任等职。