证券代码：900929           证券简称：锦旅 B 股        公告编号：2019-023



                 上海锦江国际旅游股份有限公司
               第九届董事会第一次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）第九届

董事会第一次会议于 2019 年 5 月 27 日在上海龙柏饭店 2 楼玉兰厅会议室召开，

出席董事会的董事共 9 人，占董事会成员的 100%。本次会议符合《公司法》、《公

司章程》的有关规定，所作决议合法有效。公司监事会成员列席了本次会议。会

议审议并通过了如下决议：

    一、关于选举公司第九届董事会董事长、副董事长的议案；

    根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等的规定，董事会选举张晓

强先生为公司第九届董事会董事长，选举包磊先生为公司第九届董事会副董事长。

任期与本届董事会任期相同。

    董事会将尽快聘任公司新一届高级管理人员。在完成新一届高级管理人员的

聘任前，公司原高级管理人员继续行使有关职权。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于选举公司第九届董事会专门委员会成员的议案；

    董事会选举独立董事顾中宪女士、独立董事李大沛先生、董事陈璘先生为审

计与风控委员会委员，由顾中宪女士担任主任委员。

    董事会选举独立董事李大沛先生、独立董事周慈铭先生、董事孙瑜先生为薪

酬与考核委员会委员，由李大沛先生担任主任委员。

    董事会选举董事长张晓强先生、副董事长包磊先生、董事郑蓓女士、独立董

事顾中宪女士和独立董事周慈铭先生为战略投资委员会委员，由张晓强先生担任

主任委员，周慈铭先生担任副主任委员。

    审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与本届董事

会任期相同。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    三、关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的议案

    根据 2018 年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议

案》，经研究决定，董事会同意对《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款

的相关修订。

    （详见关于修订《董事会审计与风控委员会实施细则》部分条款的公告

2019-025）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    四、关于修订《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的议案

    根据 2018 年年度股东大会审议批准的《关于修订〈公司章程〉部分条款的议

案》，经研究决定，董事会同意对《董事会战略投资委员会工作细则》部分条款的

相关修订。

    （详见关于修订《董事会战略投资委员会实施细则》部分条款的公告

2019-026）

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。




    特此公告。



    附件：公司高级管理人员简历




                                      上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                        2019 年 5 月 28 日
附：上海锦江国际旅游股份有限公司高级管理人员简历



包磊，男，1970 年 8 月出生，大学，中共党员。曾任上海新锦江大酒店总经理助

理、副总经理，上海锦江德尔互动有限公司高级副总裁，锦江国际商务有限公司

和上海锦江国际电子商务有限公司副董事长、首席执行官等职。现任本公司副董

事长、首席执行官。

郑蓓，女，1972 年 8 月出生，大学。曾任上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖

励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理。现任本公司首席运营官、上

海锦江旅游控股有限公司副董事长、首席执行官，上海中旅国际旅行社有限公司

董事长等职。

庄琦，女， 1964 年 8 月出生，大学，中共党员。曾任上海建国宾馆有限公司财务

部经理，上海锦江国际酒店发展股份有限公司计划财务部副总监等职。现任本公

司首席财务官，上海锦江旅游控股有限公司首席财务官，上海中旅国际旅行社有

限公司董事等职。

金晶，女，1981 年 11 月出生，大学，中共党员。曾任上海国旅国际旅行社有限公

司英语导游、欧美接待部副经理、上海国旅国际旅行社有限公司入境游中心副总

经理等职。现任本公司董事会秘书、规划发展部经理助理等职。