证券代码：900929	证券简称：锦旅B股	编号：临2008-008
上海锦江国际旅游股份有限公司董事会公告

    近日,公司原董事舒畅先生因个人原因已提出辞职报告。现按照《上海证券交易所上市规则（2006年5月修订稿）》和《公司章程》的有关规定，公告如下：
    1. 舒畅先生的辞职报告自送达董事会时生效，但其对公司和股东承担的忠实义务，在任期结束后并不当然解除。
    2. 舒畅先生辞职后，其保守公司商业秘密的义务在其任职结束后仍然有效，直至该秘密成为公开信息。
    3. 舒畅先生辞职后，本公司董事人数由9名变更为8名，公司有关增补董事的事宜将提请公司下一次股东大会解决。
    特此公告。
    
    上海锦江国际旅游股份有限公司
    2008年五月二十九日