股票代码：900929	股票简称：锦旅B股	编号：临2008-007
上海锦江国际旅游股份有限公司第二十次股东大会（2007年年会）决议公告

    重要提示
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
     	本次大会由公司董事会召集、董事长宋超麒先生主持。
     	本次大会通知的公告，分别刊载于2008年5月7日《上海证券报》和《香港文汇报》。
     	本次大会出席股东类别：国家股股东为非流通股的内资股股东，B股股东为流通股的境内上市外资股股东。
     	本次大会无否决或变更提案的情况。
     	本次大会无流通股股东单独表决的议案。
     	本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合法律、法规、规章和公司章程等规定。
    一、会议召开和出席情况
    公司于2008年5月28日在上海市北京西路1277号国旅大厦3楼召开公司第二十次股东大会（2007年年会）。出席本次会议的股东（股东代理人）共17人，代表公司股份67,140,540股，占公司股本总额的50.6506%；其中，国家股股东1名，代表股份66,556,270股，占公司股本总额的50.21%；B股股东（股东代理人）共16人，代表股份584,270股，占公司股本总额的0.4408%。
    会议由公司董事会召集，董事长宋超麒先生主持。公司部分董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
    二、提案审议情况
    会议审议并以记名投票方式通过如下决议：
    1、公司董事会2007年年度工作报告
    2、公司监事会2007年年度工作报告
    3、公司2007年度财务决算方案的报告
    4、公司2007年度利润分配方案的报告
    经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2007年度公司实现归属母公司股东的净利润36,207,009.81元。根据公司章程和子公司董事会决定，按10％提取法定盈余公积金4,845,335.24元（含子公司提取法定盈余公积金）。加年初未分配利润46,326,278.99元，本年度可供股东分配利润为61,781,201.16元。本年度分配预案为每10股派发现金红利人民币2.00元（含税）,红利派发总额计26,511,254.00元，剩余未分配利润35,269,947.16元结转下年度。
    5、关于成立公司董事会专业委员会的报告
    6、关于修改公司章程的报告
    上述议案公司分别于2008年1月28日、2008年3月29日、2008年5月7日在《上海证券报》或上海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证券交易所网站http://www.sse.com.cn查询。
    上述议案具体表决情况见附后《2007年年度股东大会表决结果》。
    三、公证或者律师见证情况
    本次大会聘请上海市金茂律师事务所袁杰律师、陈峥宇律师出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召集、召开程序符合法律、行政法规、股东大会议事规则和《公司章程》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；本次股东大会的提案和表决程序、表决机构合法有效。
    四、备查文件目录
    1、 股东大会决议
    2、 律师出具的法律意见书
    特此公告。
    
    上海锦江国际旅游股份有限公司
    二○○八年五月二十九日
    
    附：《2007年年度股东大会表决结果》
    上海锦江国际旅游股份有限公司
    2007年年度股东大会表决结果
    参加表决的股东（股东代理人）共17人，代表公司股份67,140,540股，占公司股本总额的50.6506 ％；其中，国家股股东1名，代表股份66,556,270股，占公司股本总额的50.21%；B股股东（股东代理人）共16人，代表股份584,270股，占公司股本总额的0.4408%。
    一、公司董事会2007年年度工作报告
    	        代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
    全体股东	67,140,540	67,051,930	1,610	        87,000	        99.8680％
    B股股东	584,270	        495,660	        1,610	        87,000	        84.8341％
    二、公司监事会2007年年度工作报告
    		代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
    全体股东	67,140,540	67,051,930	1,610		87,000		99.8680％
    B股股东	584,270		495,660		1,610		87,000		84.8341％
    三、公司2007年度财务决算方案的报告
    		代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
    全体股东	67,140,540	66,884,730	1,610		254,200		99.6190％
    B股股东	584,270		328,460		1,610		254,200		56.2172％
    四、公司2007年度利润分配方案的报告
    		代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
    全体股东	67,140,540	66,868,530	272,010		0		99.5949％
    B股股东	584,270		312,260		272,010		0		53.4445％
    五、关于成立公司董事会专业委员会的报告
    		代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
    全体股东	67,140,540	67,138,730	0		1,810		99.9973％
    B股股东	584,270		582,460		0		1,810		99.6902％
    六、关于修改公司章程的报告
    		代表股份数	同意股数	反对股数	弃权股数	赞成比例
    全体股东	67,140,540	67,138,730	0		1,810		99.9973％
    B股股东	584,270		582,460		0		1,810		99.6902％
    上海锦江国际旅游股份有限公司
    2008年5月28日