证券代码：900929            证券简称：锦旅 B 股        公告编号：2020-017



               上海锦江国际旅游股份有限公司
             第九届董事会第十次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2020

年 10 月 23 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第十次

会议的通知，2020 年 10 月 30 日公司以通讯方式召开第九届董事会第十次会议，
应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司

章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于公司 2020 年第三季度报告的议案

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于公司向控股子公司委托贷款的议案

    为减少公司控股子公司包括但不限于上海锦江旅游控股有限公司、上海国之

旅国际货运代理有限公司、上海锦江国际绿色假期旅游有限公司与北京锦江国际
旅行社有限公司等公司的财务成本，保证其日常生产经营发展的需要，缓解疫情

带来的现金流压力，公司拟授权经营管理层根据需要通过委托贷款方式借款给上

述公司，委托贷款金额合计不超过 2500 万元人民币，年利率根据中国人民银行

同期贷款利率下浮 20%，并根据控股子公司实际经营情况减免贷款利息。授权有

效期至 2021 年 3 月 31 日。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。



                                       上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                        2020 年 10 月 31 日