上海锦江国际旅游股份有限公司



    第二十一次股东大会

    （临时会议）

    会 议 资 料

    2008年11月11日1

    目 录

    1、关于2008年度续聘会计师事务所的议案

    2、关于增补公司董事的议案1

    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

    关于2008年度续聘会计师事务所的议案

    （2008年11月11日公司第二十一次股东大会<临时会议>）

    各位股东：

    我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

    公司2008 年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为

    公司年度会计报表的审计机构。具体审计费用由公司根据审计工

    作量与德勤华永会计师事务所有限公司商定费用标准后确定。

    公司2007 年度支付德勤华永会计师事务所有限公司的会计

    报表审计费用合计为人民币80 万元。

    谢谢。2

    上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

    关于增补公司董事的议案

    （2008年11月11日公司第二十一次股东大会<临时会议>）

    各位股东：

    我受公司董事会的委托，向大会作本报告，请予审议。

    今年5 月，公司董事舒畅先生因个人原因已提出辞职报告，

    本公司董事人数由9 名变更为8 名。

    经控股股东——锦江国际（集团）有限公司的推荐，增补

    朱虔先生为公司第五届董事会董事候选人。

    该议案将提请股东大会审议。

    董事候选人简历后附。

    该议案事先经公司独立董事审议，发表独立意见如下：

    公司董事会本次增补董事的议案符合《公司法》和《公司章

    程》的相关规定。增补董事候选人名单，由公司控股股东——锦

    江国际（集团）有限公司推荐、公司董事会提名产生，审议程序

    规范，符合相关规定。增补董事候选人资料中未发现存在不符合

    公司章程及其附件规定的任职资格的情况。

    独立董事：赵叶龙 朱荣恩 余炳炎

    附：董事候选人简历

    朱虔，男，1973 年11 月出生，1997 年7 月参加工作，中共3

    党员，大学学历。曾任锦江（集团）有限公司、锦江国际（集团）

    有限公司投资发展部部员。现任锦江国际（集团）有限公司资源

    集成部经理助理兼金融事业部投资发展部副经理。

    谢谢。