证券代码：900929             证券简称：锦旅 B 股        公告编号：2021-004



                上海锦江国际旅游股份有限公司
              第九届监事会第八次会议决议公告

    本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    本公司第九届监事会第八次会议于 2021 年 3 月 29 日在上海召开，全体监事
均出席会议，会议审议并通过了以下议案:
     1、2020 年度监事会报告；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     2、2020 年年度报告及其摘要；
    公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公司信息披
露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》的有关要求，对董事会编
制的公司 2020 年度报告进行了认真严格的审核，并提出如下书面审核意见，监
事会认为：
    ⑴公司 2020 年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、公司章程和公
司内部管理制度的各项规定。
    ⑵公司 2020 年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏。
    ⑶公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2020 年度报告编制和
审议的人员有违反保密规定的行为。
    因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚假记载，
误导性陈述或重大遗漏。
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     3、2020 年度财务决算报告；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     4、2020 年度内部控制自我评价报告；
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     5、关于公司 2020 年度日常关联交易执行情况及 2021 年度拟发生关联交易
的议案；
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：
    公司日常关联交易审议程序合法、依据充分；关联董事对关联议案回避表决。
     6、关于向控股子公司提供委托贷款暨关联交易的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：
    公司向控股子公司委托贷款是为了缓解疫情给控股子公司带来的现金流压
力，支持控股子公司的生产经营，委贷利率及手续费定价合理、公允，没有违反
公开、公平、公正的原则，不存在损害公司和中小股东利益的行为，符合公司整
体利益；本次委托贷款事项决策程序符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。
同意公司本次向控股子公司提供委托贷款暨关联交易事项。
     7、关于公司会计政策变更的议案
    表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    监事会认为：
    本次会计政策的变更是按照财政部发布的《企业会计准则解释第 13 号》、 关
于印发<新冠肺炎疫情相关租金减让会计处理规定>的通知》相关会计处理规定进
行的合理变更和调整，执行上述会计处理规定不存在损害公司及股东利益，特别
是中小股东利益的情形，其决策程序符合相关法律、法规、规范性文件和《公司
章程》的规定。同意公司本次会计政策变更事项。



    特此公告。



                                     上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
                                                        2021 年 3 月 31 日