证券代码：900929 股票简称：锦旅B 股 编号：临2008-012



    上海锦江国际旅游股份有限公司

    第二十一次股东大会（临时会议）决议公告

    重要提示

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

    .. 本次大会由公司董事会召集、董事长宋超麒先生主持。

    .. 本次大会通知的公告，分别刊载于2008 年10 月23 日《上

    海证券报》和《香港文汇报》。

    .. 本次大会出席股东类别：国家股股东为非流通股的内资

    股股东，B 股股东为流通股的境内上市外资股股东。

    .. 本次大会无否决或变更提案的情况。

    .. 本次大会无流通股股东单独表决的议案。

    .. 本次大会召集和召开的程序、内容、时效和方式均符合

    法律、法规、规章和公司章程等规定。

    一、会议召开和出席情况

    公司于2008 年11 月11 日下午1：00 在上海市北京西路1277

    号国旅大厦3 楼召开公司第二十一次股东大会（临时会议）。出

    席本次会议的股东（股东代理人）共7 人，代表公司股份

    66,625,423 股，占公司股本总额的50.2619 ％；其中，国家股

    股东1 名，代表股份66,556,270 股，占公司股本总额的50.21

    ％；B 股股东（股东代理人）共6 人，代表股份69,153 股，占2

    公司股本总额的0.0519％。

    会议由公司董事会召集，董事长宋超麒先生主持。公司部分

    董事、监事及高级管理人员等出席会议。会议的召集、召开符合

    《公司法》和《公司章程》的有关规定。

    二、提案审议情况

    会议审议并以记名投票方式通过如下议案：

    1、关于2008年度续聘会计师事务所的议案

    2、关于增补公司董事的议案

    上述议案公司于2008 年10 月23 日在《上海证券报》和上

    海证券交易所网站详细披露了具体内容，投资者可以通过上海证

    券交易所网站2http://www.sse.com.cn查询。

    上述议案具体表决情况见附后《公司第二十一次股东大会

    （临时会议）表决结果》。

    三、公证或者律师见证情况

    本次大会聘请上海市金茂律师事务所袁杰律师、陈峥宇律师

    出席会议，并出具《法律意见书》，确认公司本次股东大会的召

    集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，以及本

    次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规

    则》等有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本

    次股东大会通过的决议合法、有效。

    四、备查文件目录

    1、 股东大会决议3

    2、 律师出具的法律意见书

    特此公告。

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    二○○八年十一月十二日

    附：《公司第二十一次股东大会（临时会议）表决结果》4

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    第二十一次股东大会（临时会议）表决结果

    参加表决的股东（股东代理人）共7 人，代表公司股份66,625,423 股，占公司股本总额的50.2619 ％；其中，国家股股东1 名，代表股

份66,556,270

    股，占公司股本总额的50.21％；B 股股东（股东代理人）共6 人，代表股份69,153 股，占公司股本总额的0.0519％。

    一、关于2008 年度续聘会计事务所的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 66,625,423 66,559,373 200 65,850 99.9009％

    B 股股东 69,153 3,103 200 65,850 4.4872％

    二、关于增补公司董事的议案

    代表股份数 同意股数 反对股数 弃权股数 赞成比例

    全体股东 66,625,423 66,559,373 0 66,050 99.9009％

    B 股股东 69,153 3,103 0 66,050 4.4872％

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    2008 年11 月11 日