证券代码：900929             证券简称：锦旅 B 股        公告编号：2021-013



             上海锦江国际旅游股份有限公司
           第九届董事会第十七次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 5 月 14

日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第十七次会议的通

知，2021 年 5 月 18 日公司以现场方式召开第九届董事会第十七次会议，应参加

表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公司法》、《公司章程》

的有关规定，所作决议合法有效。会议由张晓强董事长主持，公司监事会成员列

席了本次会议。会议审议并通过了如下决议：

    一、关于调整公司部分独立董事的议案

    因任期即将届满，李大沛先生不再担任本公司独立董事、董事会审计与风控

委员会委员职务、董事会薪酬与考核委员会主任委员职务；顾中宪女士不再担任

本公司独立董事、董事会审计与风控委员会主任委员职务。

    董事会对李大沛先生、顾中宪女士在担任公司上述职务期间的工作业绩及勤

勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所作的贡献表示衷心感

谢。

    经董事会研究决定，推荐任永平先生、姚凯先生为公司第九届董事会独立董

事候选人，任期与本届董事会任期一致。本议案尚需股东大会审议通过。

    李大沛先生、顾中宪女士将继续履行独立董事相应职责，直至公司股东大会

选举产生新任独立董事。

    公司独立董事发表以下独立意见：

    1、经审阅独立董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反《中

华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）关于董事任职相关规定的情况，

以及被中国证券监督管理委员会确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。
所提名独立董事候选人任职资格均合法。
    2、董事会董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》的相关规

定，董事提名程序合法。

    3、董事调整事宜需提交公司股东大会审议，没有损害股东权益的现象。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    二、关于召开公司 2020 年年度股东大会的议案

    详见公司《关于召开 2020 年年度股东大会的通知》，公告编号：2021-014

号。

    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    特此公告。




                                      上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                          2021 年 5 月 19 日




    附：独立董事候选人简历

    任永平，男， 1963 年 9 月出生，中共党员，会计学博士，上海大学教授。

曾任上海大学管理学院副院长、党委书记；曾任恒顺醋业（600305）、亚厦装饰

（002375）、玉龙股份（601028）、扬农化工（600486）、兴源环境（300266）、科

华控股（603161）、腾达建设（600512）、隆盛科技（300680）、凯马 B 股（900953）

独立董事。现任上海大学管理学院教授、光大证券股份有限公司（601788）、江
苏日久光电股份有限公司（003015）、江苏冠联新材料科技股份有限公司（非上

市公司）独立董事。

    姚凯，男，1970 年 12 月出生，中共党员，管理学博士，复旦大学教授。现

任复旦大学管理学院教授、博士生导师、复旦大学全球科创人才发展研究中心主

任；兼任中国人才研究会理事、上海市行为科学学会副会长、中国高校创新创业
联盟学术委员会特聘专家、国家移民局上海实践基地特聘专家等职。