证券代码：900929            证券简称：锦旅 B 股        公告编号：2021-017



               上海锦江国际旅游股份有限公司
             第九届董事会第十八次会议决议公告

    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2021 年 6 月 4 日以
电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第十八次会议的通知和

相关材料，于 2021 年 6 月 10 日下午在上海国际饭店九楼会议厅以现场表决方式
召开会议。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人，公司监事列席会议。本次会议出
席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》和《上海锦江国
际旅游股份有限公司章程》的有关规定。会议由董事长许铭先生主持。
    经会议审议表决，一致通过以下议案：
    一、关于选举公司第九届董事会董事长的议案
    根据《中华人民共和国公司法》及《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》
等的规定，董事会选举许铭先生为公司第九届董事会董事长，任期与本届董事会

任期一致。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、关于调整公司第九届董事会专门委员会部分成员的议案
    经董事会研究决定，选举独立董事任永平先生、周慈铭先生为审计与风控委
员会委员，其中任永平先生为主任委员；选举独立董事姚凯先生为薪酬与考核委
员会主任委员；选举董事长许铭先生、独立董事任永平先生、姚凯先生为战略投
资委员会委员，其中许铭先生为主任委员、姚凯先生为副主任委员。
    调整后的第九届董事会各专门委员会成员如下：

    审计与风控委员会委员由任永平先生、周慈铭先生、陈璘先生组成，其中任
永平先生为主任委员；
    薪酬与考核委员会委员由姚凯先生、周慈铭先生、孙瑜先生组成，其中姚凯
先生为主任委员；
   战略投资委员会委员由许铭先生、包磊先生、郑蓓女士、任永平先生、姚凯
先生组成，其中许铭先生为主任委员，姚凯先生为副主任委员。
   审计与风控委员会、薪酬与考核委员会、战略投资委员会的任期与第九届董
事会任期一致。

   表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
   特此公告。




                                   上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
                                                     2021 年 6 月 11 日