证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2009-004



    

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    

    2009年度日常关联交易预测公告

    

    一、公司2009年度日常关联交易预测（单位：人民币万元）

    

    关联

    

    交易

    

    类别

    

    按产品

    

    或劳务

    

    进一步

    

    划分

    

    关联人

    

    预计

    

    金额

    

    上年

    

    金额

    

    预计

    

    总金额

    

    上年

    

    总金额

    

    旅游用车

    

    上海锦江商旅汽车服务股份有限

    

    公司

    

    800 648

    

    综合服务

    

    其他锦江国际(集团)有限公司的

    

    子公司

    

    431 431

    

    旅游用车

    

    上海东方航空国际旅游运输有限

    

    公司

    

    510 510

    

    物业管理 上海聚星物业管理有限公司 85 81

    

    旅游接待 上海浦江游览有限公司 80 58

    

    旅游用车 上海锦江汽车服务有限公司 50 46

    

    旅游接待 上海一日旅行社有限公司 30 16

    

    接受

    

    服务

    

    酒店餐饮 上海和平饭店有限公司 15 2

    

    2001 1792

    

    旅游接待 上海锦江国际JTB 会展有限公司 135 126

    

    旅游接待

    

    其他锦江国际(集团)有限公司的

    

    子公司

    

    23 8

    

    提供

    

    服务

    

    旅游用车 上海一日旅行社有限公司 36 36

    

    194 170

    

    物业管理

    

    上海锦江国际HRG商务旅行有限

    

    公司

    

    其他45 45

    

    收入

    

    物业管理

    

    上海锦江国际JTB 会展有限公司

    

    12 12

    

    219 219

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    

    完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2

    

    房屋租赁

    

    上海锦江国际HRG商务旅行有限

    

    公司 129 129

    

    房屋租赁

    

    上海锦江国际JTB 会展有限公司

    

    33 33

    

    二、主要关联方介绍和关联关系

    

    （一）关联方和关联关系

    

    1、锦江国际（集团）有限公司

    

    关联关系：该集团公司为本公司的控股股东

    

    注册地址：上海市延安东路100号23楼

    

    法人代表：俞敏亮

    

    注册资本：人民币20亿元

    

    经营范围：国有资产经营与管理，企业投资及管理，饭店管理，

    

    游乐业配套服务，国内贸易，物业管理，自有办公楼、公寓租赁、

    

    产权经纪及相关项目的咨询（以上项目涉及许可的凭许可证经营）。

    

    2、上海锦江商旅汽车服务股份有限公司

    

    关联关系：该公司为上海锦江汽车服务有限公司的控股子公

    

    司、本公司的联营公司

    

    注册地址：上海奚阳路505号5号楼

    

    法人代表：戎平涛

    

    注册资本：人民币7,000万元

    

    经营范围：大小客车出租服务、旅游、汽车修理、长途客运、

    

    汽车配件、客车租赁等。

    

    3、上海东方航空国际旅游运输有限公司3

    

    关联关系：该公司为本公司的联营公司

    

    注册地址： 浦东新区浦东南路2111号副楼218号

    

    法人代表：刘钢

    

    注册资本：人民币800万元

    

    经营范围：国内旅游业务，入境旅游业务，出境旅游业务，会

    

    务服务，展览展示服务，接受委托代理国内国际的客票和货运销售

    

    业务，承办空运进出口货物的国际运输代理业务，包括：揽货、订

    

    舱、仓储、中转、集装箱拼装拆箱、结算运杂费、报关、报验、保

    

    险、相关的短途运输服务及咨询业务，普通货物运输（本单位），

    

    省际包车客运，省际旅游客运，旅游商品，工艺品（除金饰品），

    

    美术品，日用百货，针纺织品，文化用品，家用电器（以上涉及许

    

    可经营的凭许可证经营），附设分支机构。

    

    4、上海一日旅行社有限公司

    

    关联关系：该公司为本公司的联营公司

    

    注册地址：上海市天钥桥路666号

    

    法人代表：姚伟荣

    

    注册资本：人民币350万元

    

    经营范围：国内旅行社业务；旅游接待及旅游信息咨询；票务

    

    代理；会议展览；百货、工艺美术品、针纺织品销售等。

    

    5、上海和平饭店有限公司

    

    关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的子公司

    

    注册地址：上海市南京东路20号4

    

    法人代表：沈懋兴

    

    注册资本：人民币14,546 万元

    

    经营范围：经营客房、中西餐厅、俱乐部、音乐茶座、配套商

    

    场、洗衣、车辆服务。

    

    6、上海浦江游览有限公司

    

    关联关系：该公司为本公司的联营公司

    

    注册地址：上海市黄浦区中山东二路153号

    

    法人代表：李德金

    

    注册资本：人民币16，513，700元

    

    经营范围：浦江游览业务，中西餐，摄影，舞会，图书代销，

    

    船舶修理，经销烟、酒、糖果糕点、罐头食品、干鲜果品、蜜饯果

    

    脯、茶叶、乳制品、饮料、日用百货、工艺美术品（除金银制品）、

    

    照相器材、集邮用品，票务代理业务（仅限东方明珠、大剧院、对

    

    江专线）。（经营范围涉及许可经营的凭有效许可证经营）。

    

    7、上海聚星物业管理有限公司

    

    关联关系：该公司为本公司的联营公司

    

    注册地址：上海市黄浦区中山东二路11号

    

    法人代表：陶祖兴

    

    注册资本：人民币100万元

    

    经营范围：物业管理、绿化养护、室内装潢、自有房屋租赁。

    

    8、上海锦江汽车服务有限公司

    

    关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的子公司5

    

    注册地址：上海市浦东新区崂山东路689号7楼

    

    法人代表：杨原平

    

    注册资本：人民币33848万元

    

    经营范围：大小客车出租服务，旅游，汽车修理，长途客运，

    

    汽车配件，客车租赁，房地产信息咨询，附设分支机构，保险兼业

    

    代理，机动车安检（以上涉及许可经营的凭许可证经营）。

    

    9、上海锦江国际JTB会展有限公司

    

    关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的联营公司

    

    注册地址：上海市北京西路1277号12楼

    

    法人代表：宋超麒

    

    注册资本：美元100万元

    

    经营范围：在中国境内主办、承办各类经济技术展览会和会议，

    

    提供在境内外举办会议的咨询服务（涉及行政许可的凭许可证经

    

    营）。

    

    10、上海锦江国际HRG商务旅行有限公司

    

    关联关系：该公司为锦江国际（集团）有限公司的参股公司

    

    注册地址：上海市西康路127号18楼

    

    法人代表：宋超麒

    

    注册资本：美元800万元

    

    经营范围： 1. 入境旅游，招徕、接待外国旅游者来中国旅游、

    

    招徕接待华侨归国和香港、澳门特别行政区居民及台湾同胞回内地

    

    旅游，为其代理交通、游览、住宿、饮食、购物、娱乐事务及提供6

    

    导游、行李、旅行咨询等相关服务，并接收旅游者委托，为旅游者

    

    代办入境手续；2. 国内旅游，招徕、组织、接待中国旅游者在国

    

    内旅游，为其代理交通、游览、住宿、饮食、购物、娱乐事务及提

    

    供导游、行李、旅行咨询等相关服务。3. 国际、国内航空客运销

    

    售代理业务（涉及行政许可的凭许可证经营）。

    

    （二）履约能力分析

    

    上述关联方生产经营情况正常，企业规模较大，经济效益和资

    

    信情况良好，根据其财务指标分析，具备完全的履约能力，形成坏

    

    账的可能性较小。

    

    三、定价政策和定价依据

    

    公司与关联方的日常关联交易，均签订相关协议，交易双方按

    

    照公平、公正、合理的原则，参照市场价格执行。

    

    四、交易目的和交易对公司的影响

    

    关联交易属同一集团兄弟公司或关联公司与公司之间提供的

    

    客运、客房、旅游、物业、资金等配套服务，系旅游上、下游企业

    

    之间及与相关专业企业之间的业务关系。该类关联交易以市场公允

    

    价和便利服务为导向，不影响公司的独立性、无损害公司的利益和

    

    股东利益，也不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

    

    五、审议程序

    

    1、经公司董事会五届五次会议审议并表决通过公司2009年度

    

    的日常关联交易的预测。关联董事张宝华、马名驹、朱虔实行了回

    

    避。7

    

    2、独立董事赵叶龙、朱荣恩、余炳炎同意本议案并发表独立

    

    意见如下：

    

    独立董事一致认为，公司2008年度的日常关联交易遵循了公

    

    平、公正、公开的原则，无发现损害公司利益、股东利益特别是中

    

    小股东和非关联方利益的行为。公司2009年度日常关联交易的预测

    

    符合经营业务的需要和规范关联交易行为的原则。公司董事会审议

    

    表决本议案时，关联董事实行了回避，审议程序规范。

    

    独立董事一致同意本议案，并希望公司具体实施本议案时继续

    

    坚持公司的独立性和保护公司利益及全体股东利益的原则。

    

    3、本议案无需经公司股东大会审议表决。

    

    六、关联交易协议签署情况

    

    按市场公允价的原则和旅游行业或社会公认的一般规则具体

    

    商定并签订不同协作项目的不同期限的协议。

    

    七、备查文件

    

    1、公司2008年年度报告。

    

    2、公司董事会五届五次会议决议。

    

    3、公司独立董事的独立意见。

    

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    

    二○○九年四月九日