证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2009-002



    

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    

    董事会五届五次会议决议公告

    

    公司董事会于2009年4月7日召开五届五次会议。会议由宋超

    

    麒董事长主持，应到董事8名，实到8名。监事会监事列席会议。

    

    本次会议符合《公司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议

    

    合法有效。

    

    会议经过充分讨论，审议并一致通过如下事项：

    

    一、同意《公司董事会2008年年度工作报告》，并提请股东

    

    大会审议。

    

    二、同意《公司2008年度财务决算方案（附审计报告）》，

    

    并提请股东大会审议。

    

    三、同意《公司2008年度利润分配预案》，并提请股东大会

    

    审议。

    

    经德勤华永会计师事务所有限公司审计确认，2008 年度公

    

    司实现归属母公司股东的净利润22,029,757.00 元。根据公司章

    

    程和子公司董事会决定， 按10 ％ 提取法定盈余公积金

    

    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、

    

    完整、没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。2

    

    3,683,065.83 元（含子公司提取法定盈余公积金）。加上年积

    

    余未分配利润32,269,947.16 元，本年度可供股东分配利润为

    

    53,616,638.33 元。本年度分配预案为每10 股派发现金红利人

    

    民币0.80 元（含税）,红利派发总额计10,604,501.60 元，剩余

    

    未分配利润43,012,136.73 元结转下年度。

    

    四、同意《关于2009年度续聘会计师事务所的议案》，并提

    

    请股东大会审议。

    

    公司2009年度继续聘请德勤华永会计师事务所有限公司为

    

    公司年度会计报表的审计机构。具体审计费用由公司管理层根据

    

    审计工作量与德勤华永会计师事务所有限公司商定费用标准后

    

    确定。

    

    公司2008年度拟支付德勤华永会计师事务所有限公司的会

    

    计报表审计费用合计为人民币80万元。

    

    五、同意《关于修订〈公司章程〉的议案》，并提请股东大

    

    会审议。

    

    依据中国证券监督管理委员会令（第57号）《关于修改上市

    

    公司现金分红若干规定的决定》，同时根据公司的实际情况，对

    

    《公司章程》的利润分配事项作如下修订,在《公司章程》第一

    

    百五十五条增加一款，作为最后款：

    

    公司的利润分配政策应保持连续性和稳定性。公司可以进行

    

    中期现金分红。

    

    六、批准《2008年年度报告（全文及摘要）》。3

    

    七、批准《关于2009年度日常关联交易预测的议案》。

    

    本次会议审议的《关于2009年度日常关联交易预测的议案》

    

    已经本公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

    

    关联董事张宝华、马名驹、朱虔回避表决。

    

    详见同时刊登的公司《2009年度日常关联交易预测公告》。

    

    八、批准《董事会审计委员会年报工作规程》。

    

    九、批准《独立董事年报工作制度》（2009 年修订）。

    

    十、批准《关于2008 年度公司高级管理人员薪酬的议案》。

    

    2008年度，公司高级管理人员较好完成年初董事会下达的年

    

    度经营指标和工作管理目标，同意按照公司薪酬制度实施薪酬分

    

    配方案。

    

    本次会议审议的《关于2008年度公司高级管理人员薪酬的议

    

    案》已经本公司独立董事事前审阅，并同意提交本次董事会审议。

    

    董事长、首席执行官宋超麒，董事、财务总监、董秘王均行

    

    回避表决。

    

    十一、批准《公司2008年年度经营管理工作报告》。

    

    具体内容详见上海证券交易所网站（ WWW.SSE.COM.CN）。

    

    特此公告。

    

    上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

    

    二○○九年四月九日