证券代码：900929 股票简称：锦旅B股 编号：临2009-003



    

    上海锦江国际旅游股份有限公司

    

    监事会五届五次会议决议公告

    

    公司监事会于2009年4月7日召开五届五次会议。会议由章宏

    

    益监事长主持，应到监事3名，实到3名。会议审议通过以下事项：

    

    一、同意《公司监事会2008 年年度工作报告》，并提请股

    

    东大会审议。

    

    二、批准《公司2008 年年度财务报告》

    

    监事会对德勤华永会计师事务所有限公司出具的标准无保

    

    留意见的审计报告无异议。

    

    三、批准《公司2008 年年度报告（全文和摘要）》

    

    监事会认为：

    

    1、年报编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司

    

    内部管理制度的各项规定；

    

    2、年报的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项

    

    规定，真实地反映了公司当年的经营管理和财务状况等信息；

    

    3、监事会未发现有擅自泄露年报内容的行为；

    

    4、监事会确认年报中“监事会报告”一节的内容。

    

    上海锦江国际旅游股份有限公司监事会

    

    二○○九年四月九日