证券代码：900929            证券简称：锦旅 B 股        公告编号：2021-027


                  上海锦江国际旅游股份有限公司
             2021 年第一次临时股东大会决议公告

       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。


重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无


一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2021 年 12 月 23 日
(二)      股东大会召开的地点：上海国际饭店九楼国际厅
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                          9
其中：国有法人股股东人数                                               1
         境内上市外资股股东人数（B 股）                                8
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                 67,487,593
其中：国有法人股股东持有股份总数（股）                        66,556,270
         境内上市外资股股东持有股份总数(B 股)                    931,323
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
份总数的比例（%）                                                50.9124

其中：国有法人股股东持股占股份总数的比例（%）                    50.2098

         境内上市外资股股东持股占股份总数的比例（%）              0.7026
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
本次股东大会由公司董事会召集，公司董事长许铭先生主持大会，采取现场记名
投票和网络投票相结合的表决方式。会议召集、召开程序符合《中华人民共和国
公司法》及《公司章程》等的规定。
(五)    公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 8 人，出席 8 人；
2、公司在任监事 3 人，出席 2 人，监事朱永建先生因公务安排未出席本次会议；
3、董事会秘书出席会议；公司高管列席会议。


二、    议案审议情况
(一)    累积投票议案表决情况
1、 关于选举公司董事的议案
 议案        议案名称               得票数      得票数占出席会议有 是否
 序号                                           效表决权的比例（%） 当选
1.01    选举周维女士为公司           67,487,393             99.9997   是
        第九届董事会董事
1.02    选举乐文欣先生为公           67,487,394                  99.9997       是
        司第九届董事会董事

(二)    涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
                                 同意               反对                弃权
议案
          议案名称                                       比例              比例
序号                      票数      比例（%）     票数           票数
                                                         （%）             （%）
1.01    选举周维女士                                 -      -       -               -
        为公司第九届     931,123        99.9785
        董事会董事
1.02    选举乐文欣先                                 -      -       -               -
        生为公司第九     931,124        99.9786
        届董事会董事

(三)    关于议案表决的有关情况说明
本次股东大会的议案均为普通决议议案，已经出席本次股东大会有表决权的股东
及股东代理人所持表决权的二分之一以上审议通过。


三、    律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市金茂律师事务所
律师：韩春燕、路遥
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席会议人员的资格、股东大会的提案，
以及本次股东大会的表决程序符合《证券法》、《公司法》、《股东大会规则》、《网
络投票实施细则》等法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定；本次股东
大会通过的决议合法、有效。


四、   备查文件目录
1、 上海锦江国际旅游股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会决议；
2、 上海市金茂律师事务所关于上海锦江国际旅游股份有限公司 2021 年第一次
   临时股东大会的法律意见书。



                                             上海锦江国际旅游股份有限公司
                                                          2021 年 12 月 24 日