证券代码：900929             证券简称：锦旅 B 股          公告编号：2022-013



               上海锦江国际旅游股份有限公司
           第九届董事会第二十九次会议决议公告

     本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 5 月 16 日

以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第九届董事会第二十九次会议的通

知，2022 年 5 月 23 日以现场会议结合视频方式召开第九届董事会第二十九次会

议，应参加表决董事 8 人，实际参加表决董事 8 人。本次会议符合《中华人民共

和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海锦江国际旅游股份有限公司章程》

（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，所作决议合法有效。会议由周维董事

长主持，公司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。会议审议并通过了以

下议案：

    一、关于公司董事会换届选举及下届董事会董事候选人推荐名单的议案

    公司第九届董事会任期将届满，根据《中华人民共和国公司法》、本公司章

程有关规定，需进行换届选举。

    第十届董事会由九名董事组成，现推荐周维、周东晓、陈璘、沙德银、郑蓓、

张珏、周慈铭、任永平、姚凯作为董事会董事候选人，其中周慈铭、任永平、姚

凯为独立董事候选人。

    乐文欣先生将不再续任新一届董事会董事，董事会对乐文欣先生在担任公司

董事期间的勤勉尽责表示充分肯定，同时对其在任职期间为公司发展所做的贡献

表示衷心感谢。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事发表以下独立意见：
    1、经审阅第十届董事会董事候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有

违反《公司法》关于董事、独立董事任职相关规定的情况，以及被中国证券监督

管理委员会（以下简称“中国证监会”）确定为市场禁入者，并且禁入尚未解除

的现象。所提名董事、独立董事候选人任职资格均合法。

    2、董事会董事、独立董事候选人的提名程序符合《公司法》和《公司章程》

相关规定，董事提名程序合法。

    3、上述董事及独立董事提名，没有损害股东权益的现象。

    二、关于调整公司部分高级管理人员的议案

    因工作变动原因，公司首席执行官乐文欣先生不再担任公司高级管理人员职

务。因到龄退休，公司首席财务官庄琦女士不再担任公司高级管理人员或公司其

他任何职务。董事会对乐文欣先生、庄琦女士在担任上述职务期间所做的工作和

对公司的贡献表示感谢。

    经董事会研究决定，聘任郑蓓女士为公司首席执行官，聘任王琦女士为公司

财务负责人，任期与本届董事会任期相同。

    表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

    公司独立董事发表以下独立意见：

    1、经审阅高级管理人员候选人个人工作履历等有关资料，没有发现有违反

《公司法》关于高级管理人员任职相关规定的情况，以及被中国证监会确定为市

场禁入者，并且禁入尚未解除的现象。高级管理人员候选人任职资格合法。

    2、高级管理人员候选人的聘任程序符合《公司法》和《公司章程》相关规

定。

    3、上述高级管理人员的聘任，没有损害股东权益的现象。

    三、关于公司独立董事津贴的议案

    根据中国证监会颁布的《上市公司独立董事规则》中的有关规定，结合公司

实际情况，拟给予公司第十届董事会每位独立董事每年人民币捌万元（含税）的

津贴。
   独立董事周慈铭、任永平、姚凯回避表决。

   表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   四、关于召开公司 2021 年年度股东大会的议案

   详见公司《关于召开 2021 年年度股东大会的通知》，公告编号：2022-016

号。

   表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

   上述第一、第三项议案需提交公司 2021 年年度股东大会审议。

   特此公告。



   附件：1、第十届董事会董事候选人简历

         2、公司部分高级管理人员简历



                                   上海锦江国际旅游股份有限公司董事会

                                                     2022 年 5 月 25 日
附件 1


                上海锦江国际旅游股份有限公司
                  第十届董事会董事候选人简历

周维，女，1980 年 8 月出生，中共党员，高级管理人员工商管理硕士（EMBA）、
文学硕士。曾任上海市政府外事办公室翻译室副主任，锦江国际（集团）有限公
司投资发展部副经理，上海锦江国际酒店（集团）股份有限公司投资发展部总监、
首席投资官,上海锦江卢浮亚洲酒店管理有限公司副首席执行官等职务。现任锦
江国际（集团）有限公司副总裁，上海锦江资本股份有限公司执行董事，上海锦
江国际旅游股份有限公司董事长，上海锦江国际酒店股份有限公司董事，
Radisson Hospitality AB 董事等职。
周东晓，男，1969 年 3 月出生，中共党员，公共管理硕士。曾任上海市人民对
外友好协会亚非处副处长，上海市人民政府外事办公室美洲处处长，锦江国际（集
团）有限公司任命副总裁、上海锦江在线网络服务股份有限公司副董事长兼上海
一机游信息技术有限公司执行董事等职务。现任上海城市形象推广有限公司执行
董事。
陈璘，男，1974 年 7 月出生，工商管理硕士，中国注册会计师，中国注册资产评
估师，英国国际会计师，高级会计师。曾任上海上会会计师事务所项目经理、出
资人，德勤华永会计师事务所审计部高级经理，锦江国际（集团）有限公司财务
副总监、财务部总监。现任锦江国际（集团）有限公司财务副总监、财务部总监，
上海锦江国际实业发展有限公司副总经理，上海锦江国际旅游股份有限公司董事。
沙德银，男，1967 年 2 月出生，中共党员，工商管理硕士，研究员。曾任上海高
校后勤服务中心党委书记、主任，上海市教委企业管理中心党委书记、副主任，
上海市教育后勤管理中心党委书记、副主任，上海高校后勤服务股份有限公司党
委书记，上海锦江国际实业发展有限公司党委副书记、总经理等职。现任上海锦
江国际旅游股份有限公司党委书记，上海锦江旅游控股有限公司党委书记，上海
锦江城市服务有限公司党委书记、董事长，上海高校后勤服务股份有限公司董事
长等职。
郑蓓，女，1972 年 8 月出生，大学。曾任上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖
励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，上海锦江国际旅游股份有限
公司首席运营官，上海锦江在线网络服务股份有限公司执行总裁，锦江国际（集
团）有限公司创新协同部总监。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事、首席
执行官，上海锦江旅游控股有限公司董事长、首席执行官，上海中旅（集团）有
限公司董事长，上海中旅国际旅行社有限公司执行董事等职。
张珏，女，1983 年 2 月出生，工商管理硕士。曾任上海锦江国际酒店股份有限公
司证券事务代表，上海锦江国际旅游股份有限公司董事会秘书、规划发展部副总
监，上海锦江在线网络服务股份有限公司董事。现任上海锦江资本股份有限公司
董事会秘书、联席公司秘书，上海锦江国际旅游股份有限公司董事，上海锦江在
线网络服务股份有限公司监事。
周慈铭（独立董事候选人），男，1951 年 10 月出生，研究生学历，硕士，中共党
员，高级经济师。曾任上海财经大学财政金融系副系主任、副教授、硕士研究生
导师，美国斯坦福大学访问教授、美国华盛顿大学访问教授，申能集团董事会秘
书、副总经济师，中国太平洋财产保险股份有限公司副董事长、董事，中国太平
洋人寿保险股份有限公司副董事长、董事、监事长，中国太平洋保险（集团）股
份有限公司董事。现任上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事，恒天凯马股份
有限公司独立董事。
任永平（独立董事候选人），男， 1963 年 9 月出生，中共党员，会计学博士，上
海大学教授。曾任上海大学管理学院副院长、党委书记；曾任恒顺醋业（600305）、
亚厦装饰（002375）、玉龙股份（601028）、扬农化工（600486）、兴源环境（300266）、
科华控股（603161）、腾达建设（600512）、隆盛科技（300680）、凯马 B 股（900953）
独立董事。现任上海大学管理学院教授，上海锦江国际旅游股份有限公司独立董
事，光大证券（601788）、扬农化工（600486）、日久光电（003015）、创志科技
（江苏）股份有限公司（非上市公司）独立董事。
姚凯（独立董事候选人），男，1970 年 12 月出生，中共党员，管理学博士，复旦
大学教授。现任复旦大学管理学院教授、博士生导师、复旦大学全球科创人才发
展研究中心主任，兼任中国人才研究会理事、上海市行为科学学会副会长、中国
高校创新创业联盟学术委员会特聘专家、国家移民局上海实践基地特聘专家等职，
上海锦江国际旅游股份有限公司独立董事。
附件 2

                上海锦江国际旅游股份有限公司
                      部分高级管理人员简历


郑蓓，女，1972 年 8 月出生，大学。曾任上海中旅国际旅行社有限公司会展及奖

励旅游部经理、副总经理、常务副总经理、总经理，上海锦江国际旅游股份有限

公司首席运营官，上海锦江在线网络服务股份有限公司执行总裁，锦江国际（集

团）有限公司创新协同部总监。现任上海锦江国际旅游股份有限公司董事、首席

执行官，上海锦江旅游控股有限公司董事长、首席执行官，上海中旅（集团）有

限公司董事长，上海中旅国际旅行社有限公司执行董事等职。

王琦，女，1977 年 11 月出生，大专，中级会计师。曾任锦江之星旅馆有限公司

计划财务部总监助理、副总监，上海锦江国际酒店股份有限公司计划财务部总监

助理，维也纳酒店集团副总裁、财务负责人（锦江委派），上海锦江国际酒店股

份有限公司共享服务分公司总裁助理。现任上海锦江国际旅游股份有限公司财务

负责人、财务部总监，上海锦江旅游控股有限公司财务部总监。