证券代码：900929             证券简称：锦旅 B 股         公告编号：2022-023



                上海锦江国际旅游股份有限公司
              第十届董事会第二次会议决议公告

      本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
  或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



    上海锦江国际旅游股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于 2022 年 8
月 16 日以电话、电子邮件和书面形式发出了关于召开第十届董事会第二次会议的
通知，2022 年 8 月 26 日下午在上海市延安东路 100 号 3 楼会议室召开第十届董事
会第二次会议，应参加表决董事 9 人，实际参加表决董事 9 人。本次会议符合《公
司法》、《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。会议由周维董事长主持，公
司监事会成员与高级管理人员列席了本次会议。
    本次会议审议的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》经
公司董事会审计与风控委员会和独立董事事前审阅，同意提交本次董事会审议。
    经会议审议表决，一致通过以下议案：
    一、公司 2022 年半年度报告及摘要
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    二、公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》
    公司独立董事发表了同意该议案的独立意见。
    公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估报告》详见上海证券
交易所网站（www.sse.com.cn）。
    表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。
    特此公告。


                                        上海锦江国际旅游股份有限公司董事会
                                                           2022 年 8 月 30 日