证券代码：900929           证券简称：锦旅 B 股         公告编号：2022-024



                上海锦江国际旅游股份有限公司
              第十届监事会第二次会议决议公告

     本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。



     本公司第十届监事会第二次会议于 2022 年 8 月 26 日在上海市延
安东路 100 号 3 楼会议室召开，全体监事均出席会议，会议审议并通
过了以下议案:
     一、2022 年半年度报告及其摘要；
     公司监事会根据《证券法》第 82 条的规定和《公开发行证券的公
司信息披露内容与格式准则第 3 号〈半年度报告的内容与格式〉》的有
关要求，对公司 2022 年半年度报告进行了认真严格的审核，并提出如
下书面审核意见，监事会认为：
     ⑴ 公司 2022 年半年度报告的编制和审议程序，符合法律、法规、
         公司章程和公司内部管理制度的各项规定。
     ⑵ 公司 2022 年半年度报告的内容真实、准确、完整，没有虚假记
         载、误导性陈述或重大遗漏。
     ⑶ 公司监事会在提出审核意见前，没有发现参与公司 2022 年半年
         度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。
     因此，公司监事会保证公司公告的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载，误导性陈述或重大遗漏。
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     二、关于公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估
报告》
     表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。
     监事会认为：
     经审阅公司出具的《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持
                                    1
续评估报告》，认为该报告是客观、公正的，充分反映了锦江国际集团
财务有限责任公司的经营资质、业务和风险状况，相关决策程序符合法
律法规和公司章程规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益
的情况。同意公司《关于锦江国际集团财务有限责任公司风险持续评估
报告》。


    特此公告。



                           上海锦江国际旅游股份有限公司监事会
                                              2022 年 8 月 30 日




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